舒华体育股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度 的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将会计师 事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下: (一)会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于 2011年 7月,是由一批资深注册 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-016 舒华体育股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划 第一个锁定期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年 员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据《舒华体育股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）的相关 规定，本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额 不得解锁。现将相关事项公告如下： 一、 本员工持股计划批准及实施情况 式过户至公司"舒华体育股份有限公司-2024 年员工持股计划"证券账户，过户 价格为 4.22 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-012 重要内容提示： 舒华体育股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 已经公司2025年3月10日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十 五次会议审议通过。 ●特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽管理财产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及 风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现 1 ●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。 ●投资金额：舒华体育股份有限公司（以 ...

经核查独立董事戴仲川、曾繁英、黄种杰的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 因此,公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作(2023年 12月修订)》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 舒华体育股 舒华体育股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和《舒华体育股份有限公司章程》的规定,舒华体育股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就在任独立董事戴仲川、曾繁 英、黄种杰的独立性情况进行了评估,并出具专项意见如下: ...

舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品 交易的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 受国内外经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加，且收支 结算币种及收支期限的不匹配，使外汇风险敞口不断扩大。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司拟与金融机 构开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为目 的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外 汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展 外汇衍生品交易具有必要性。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易额度 （四）授权期限 本额度自董事会批准后 12 个月内可循环使用。 三、风险分析及风控措施 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过 5,000 万美 元（或等值人民币）。 （二）资金来源 本次资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。 （三）投资方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-021 舒华体育股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，就公司拟实施 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程 序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如 下事项： 一、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 经审议，与会职工代表认为：公司《2025 年度员工持股计划（草案）》（以 下简称"本次员工持股计划"）及摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，草案内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-010 舒华体育股份有限公司 关于公司及所属子公司申请融资授信及为 综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 ●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"或"舒华体育"）、 福建省舒华健康产业有限公司（以下简称"舒华健康产业"）、河南舒华实业有 限公司（以下简称"河南舒华实业"）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称 "上海舒华"）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称"舒华商用道具"）、 福建省舒华健身发展有限公司（"舒华健身发展"）。上述被担保人系公司及公 司全资子公司。 ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 150,000.00 万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额 度），期限为自股东大会批准之日起 12 个月。 ●本次担保金额及已 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开公司 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-013 舒华体育股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件及 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就、1 名持有人因离职不再具备 员工持股计划持有人资格等原因，公司拟按照规定回购注销前述情形对应的股票 合计 2,402,926 股，回购注销前述股份后，公司总股本相应减少 2,402,926 股。 上述股份回购注销后，公司的注册资本将由 411,629,449 元变更为 409,226,523 元，公司总股本由 411,629,449 股变更为 409,226,523 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 基于上述原 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-011 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定规模 的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。 为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下 属子公司（以下简称"子公司"）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 ●交易金额：2025 年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时 点余额不超过 5,000 万美元，本额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。 ●审议程序：公司于 2025 年 3 月 ...

舒华体育股份有限公司 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-020 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票 ...