舒华体育股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范舒华体育股份有限公司（"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营和管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书 不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...

舒华体育股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资 者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（"中国证监会"）《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》 （"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金 是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本准则，公司募集资金的存放、使用、 变更和监督应严格依本办法执行。 第四条 募集资金投资项目通过公司的全资子公司、控股子公司（"子公司"）或公司控 制的其他企业实施的，该子公司或公司控制的其他企业也应当遵守本办法。 第五条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《舒华体育股份有限公司信息披露管 理办法》执行。公司必须按披露的募 ...

舒华体育股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对舒华体育股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《舒华体育 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信用账户内的 本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； （三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在 决策过程中，至依法披露之日止； （四）上海证券交易所规定的其他期间。 第五条 存在 ...

舒华体育股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护舒华体育股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行政法规及 其他有关规定的管辖和保护。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 1 第五条 公司住所：福建省晋江市池店镇凤池西路 528 号。 邮政编码：362212。 第六条 公司注册资本为人民币 40,922.6523 万元。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会 对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有 过错的法定代 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人舒华体育股份有限公司董事会,现提名戴仲川为舒华 体育股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任舒华体育股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与舒华 体育股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期临近届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等相关规 定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中独立董 事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名张维建先生、黄世雄先 生、吴端鑫先生、苏吉生先生、张奇炜先生为第五届董事会非独立董事候选人， 戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为第五届董事会独立董事候选人。本次提 名的独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人舒华体育股份有限公司董事会,现提名曾繁英为舒华 体育股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任舒华体育股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与舒华 体育股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (七)中国人民银行《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾繁英,已充分了解并同意由提名人舒华体育股份有限 公司董事会提名为舒华体育股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任舒华体育股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人舒华体育股份有限公司董事会,现提名黄种杰为舒华 体育股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 元 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任舒华体育股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与舒华 体育股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄种态,已充分了解并同意由提名人舒华体育股份有限 公司董事会提名为舒华体育股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任舒华体育股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: "" ——、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...