会议资料 二〇二四年一月 1 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会须知 | 5 | | 三、会议议案 | 7 | | 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 7 | | 2.《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 | 8 | | 3.《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 | 9 | | 4.《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 | 10 | | 5.《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 | 11 | | 6.《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 | 12 | | 7.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 | 13 | | 8.《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | 14 | 2 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议日期、时间：2024年1月12日 14点30分。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2024年1 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指总 裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为提高中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会的成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第五条 审计委员会召集人由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间若有委员不再担任本公司董事职务，自动失去 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中际联合（北京） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司与公司的控股子公司之间发生的交易不适用本制度。 （二）对外投资（含委托理财）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； 中际联合（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司控股子公司发生关联交易的，视同公司发生关联交易，适用本制 度。各控股子公司应按照公司重大信息内部 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-084 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公 司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币 2.5 亿元，担保方式为信 用方式，主要用于流动资金贷款、开具 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-085 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公 司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币 2.5 亿元，担保方式为信用 方式，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。实 际融资金额以北京银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。 2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-088 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

一、《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》的独立意 见 本次公司为子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务 的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响， 亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。 独立董事：刘东进、杨艳波、田华 2023 年 12 月 26 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为中际联合（北京）科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议相关事项 发表如下独立意见： 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-086 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向招商银行股份有 限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限 公司（以下简称"中际联合"或"公司"）为上述授信提供担保，担保金额为 最高额度人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于 申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务，具体 业务、期限及金额最终以银行批复为准。本次公司为中际天津提供担保不收取 子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于 满足中际天津经营发展的需要。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于子公 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有 商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 第四条 公司应规范并尽可能减少关联交易，公司在与关联方之间发生经营 性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往 来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为关联方提供资金等财务资助。 规范与关联方资金往来的管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益， 避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 ...