中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：田华） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人田华严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着客 观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积 极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 田华，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大 学硕士学历，拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财 务总监，北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事。 2023 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 ...

2024 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人杨艳波严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，本着 客观、公正、独立的原则，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：杨艳波） 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先生、田 华女士。 （二）独立董事个人简历 杨艳波，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理 工大学工学博士学位，助理研究员。2006 年至今任职于北京理工大学，曾任北 京理工大学物理学院行政副院长，现任北京理工大学居委会副主任。2023 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 作为公 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度公司共计召开董事会审计委员会会议 4 次，全体委员均出席了全 部会议，共计审议议案 12 项，所有议案均审议通过，未出现反对、弃权情况。 会议召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 29 | 3 日 | 月 | 第四届董事会审 第一次会议 | | | 审议并通过了以下事项： 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | | 的专项报告的议案》 | | | | | 计委员会 | 2024 | 年 | 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | | 5、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | | | | | | 6、 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为大信具备执业资质，履职保持了良好的独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所的资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙 人 175 人，注册会计师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 签字项目合伙人：钟本庆 拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司 审计，2007 年开始在大信执业， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,298,708,903.73, representing a 17.58% increase compared to ¥1,104,524,800.71 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥314,804,875.75, a significant increase of 52.20% from ¥206,838,005.30 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.48, up 52.58% from ¥0.97 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥279,844,476.75, an increase of 184.84% compared to ¥98,244,763.00 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,319,763,582.78, reflecting a 17.69% increase from ¥2,820,866,474.74 at the end of 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 12.88%, an increase of 3.63 percentage points from 9.25% in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥269,679,707.53, a 53.10% increase from ¥176,142,433.07 in 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,588,161,367.00, a 12.17% increase from ¥2,307,423,754.73 at the end of 2023[23]. - The company achieved a revenue of 1,298,708,903.73 CNY in 2024, representing a year-on-year increase of 17.58%[111]. - The net profit attributable to shareholders reached 314,804,900 CNY, up 52.20% year-on-year, with earnings per share of 1.48 CNY[111]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders for the 2024 fiscal year[6]. - The company distributed a cash dividend of RMB 2.8 per 10 shares, totaling RMB 42,504,000.00, and increased its share capital by 60,720,000 shares through capital reserve conversion[199]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from DaXin Accounting Firm[5]. - The company’s financial report has been declared true, accurate, and complete by its responsible personnel[5]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not faced any regulatory measures or disciplinary actions during the reporting period[169]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations[175]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[8]. - The company faces risks related to the volatility of the wind power industry and potential policy changes that could impact its operations[161]. - The company is focused on strengthening its governance and internal control mechanisms to improve risk management and information disclosure[159]. - The company recognizes the competitive risks from price competition and the entry of stronger players into the specialized high-altitude safety equipment market[162]. - The company is aware of the financial risks associated with market competition and the need to continuously launch competitive products to maintain profitability[165]. Research and Development - The company invested 84.96 million yuan in R&D, representing 6.54% of its 2024 operating revenue, and holds a total of 665 authorized patents[49]. - R&D expenses for the current period totaled ¥84,957,968.27, accounting for 6.54% of operating revenue[130]. - The number of R&D personnel is 174, representing 18% of the total workforce, with 20 holding master's degrees and 2 holding doctoral degrees[131]. - The company emphasizes the importance of research and development to enhance product quality and performance, aiming to meet diverse customer needs and reduce costs[157]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products to enhance its market competitiveness in the renewable energy sector[152]. Market Presence and Expansion - The company has established wholly-owned subsidiaries in the USA, Germany, India, Japan, and Brazil, enhancing its international presence[40]. - The company achieved foreign sales revenue of 645.85 million yuan, accounting for 50.09% of its main business income in 2024[166]. - The company is expected to maintain its industry position through product innovation and expansion into overseas markets, driven by favorable policies and technological advancements in the wind power sector[78]. - The company is actively expanding its market presence and exploring new investment opportunities[188]. Corporate Governance - The board of directors held 5 meetings during the reporting period, passing 33 resolutions, ensuring effective governance[171]. - The supervisory board convened 4 times and approved 23 resolutions, maintaining oversight of company operations[172]. - The company disclosed 4 regular reports and 65 temporary announcements in 2024, receiving an A-level evaluation for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange[176]. - The company has established a robust investor relations management system, enhancing communication with investors through various channels[177]. - The company completed the revision of 8 management documents, including the "External Investment Management System" and "Related Party Transaction Management System" in January 2024[169]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 963, with 517 in the parent company and 446 in subsidiaries[195]. - The company has a total of 331 technical personnel among its employees, indicating a strong focus on technical expertise[195]. - The company maintains a competitive compensation system, including basic salary, position salary, performance pay, and other benefits[196]. - The company has established a comprehensive training management system, including onboarding, compliance, product knowledge, safety, and professional skills training[197][198]. Product Development - The company has launched new products in the wind power sector, including an intelligent identification climbing device and a wireless network coverage solution[41][43]. - The company is actively developing new products and upgrading existing technologies to expand into non-wind power markets[119]. - The company has introduced various products, including gear rack elevators and large load elevators, to meet the growing demand in the wind power and communication sectors[91]. Financial Investments - The company made a total equity investment of ¥48,854.84 million in 2024, a 10.02% increase year-on-year[141]. - The company acquired a 1.7182% stake in the Jiaxing Zhi Zhi No. 1 Equity Investment Partnership for RMB 12 million, resulting in a fair value change gain of RMB 10,259,180 as of December 31, 2024[143]. - The company invested RMB 10 million in the Zhongke Turing Beijing Chenlong No. 1 private equity fund, which was terminated early, returning the principal and additional assets totaling RMB 1,006,971.34[144]. - The company committed RMB 20 million to the Chengdu Zhi Zhi Lian Jin Venture Capital Partnership, holding a 7.94% stake, with a fair value change loss of RMB 478,486 as of December 31, 2024[145].

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-029 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司中际装备拟向 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行"）申请综合 授信15,000.00万元，授信方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请银行 承兑汇票、非融资性保函、国际保函、开立即期/远期信用证、金融衍生品、商 业承兑汇票开立及贴现等业务。公司为子公司中际装备取得的授信额度（最高 额度不超过人民币5,000.00万元）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保 期限以中际联合及中际装备与浦发银行签订的担保合同为准。上述授信额度不 等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以浦发银行与中际联合、中 际装备签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最终批复为 1 提供担保的公告 被担保人名称及是 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-027 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司中际装备向招商银行申请综合授信暨公司为子公 司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称及是否为公司关联人：中际联合（北京）装备制造有限公司 （以下简称"中际装备"）为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下 简称"中际联合"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人 民币 2,000.00 万元，截至本公告披露日，公司对中际装备的担保余额为 2,597.36 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于子公司中际装备向招商银行申请综合授信暨 公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际装备提供担保，该议案无需 提交股东大会审议。 （三）担 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-022 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、业务信息 1 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.4 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-031 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 ●投资金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金认缴出资人民币 1,400 万元，持有标的公司 70%股权。 ●相关风险提示：本次投资设立控股子公司尚需到市场监督管理部门办理设立登 记手续。本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济、 行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在实际经营状况及盈利能力不及预期 等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中际联合（烟台）智能科技有限公司（暂定名，最终以市场监 管部门名称预查通过为准）。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于公司战略发展规划，为加快布局应急与安全防护产品业务，开拓市场并提升 竞争优势，公司拟与海那汇（烟台）企业管理合伙企业（有限合伙）、海瑞森（烟台） 企业管理有限公司、刘雅心共同投资设立中际联 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 治理层负责监督贵公司汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证 ...