中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范中际联合（北京）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《中际联合 （北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 总经理（总裁）由董事会聘任，接受董事会和董事长领导。主持公 司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理（总裁）的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理（高级副总裁）若干名，由总经理（总裁）提名，董事会决 定聘任或者解聘。 公司总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁）、董事会秘书、财务总监为 公司高级管理人员。公司总经理（总裁）和其他高级管理人员每届任期3年，连 聘可以连任。 第四条 总经理（总裁）任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 对外投资管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，需遵守国家法律、行 政法规，符合国家产业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资 源，创造良好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的对外投资行为。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为，具体包括： （一）新设立企业的股权投资； 第五条 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中际联合（北京） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司与公司的控股子公司之间发生的交易不适用本制度。 关联交易管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第三条 公司控股子公司发生关联交易的，视同公司发生关联交易，适用本制 度。各控股子公司应按照公司重大信息内部报告及信息披露管理有关规定严格执行。 第四条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应遵守上海证券交易所（以下简称"上交所"）的相关规定。 第二章 关联交易及 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间若有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规 定补足相应委员人数，补充委员的任职期限截至本届委员会任期结束。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为完善中际联合（北京）科技股份有限公司（下称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会 提出建 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范中际联合（北京）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议；应由公司股东会审议 的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。非经公司董事会 或股东会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定及《中际联合（北 京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 重大信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员，各部门负责人，公司子公司（包括全资、 控股及参股子公司，下同）及分支机构的主要负责人或指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （三）公司派驻 ...

中际联合(605305.SH)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入8.18亿元，同比增长 43.52%。实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长86.61%。实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润2.44亿元，同比增长97.77%。基本每股收益1.23元。 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总 则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律、法规和规范性文件及《中际联合（北京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或因其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员的离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保 ...