证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-050 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 26 日(星期二)至 9 月 1 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@3slift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大 信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具《验资报告》(大 信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 938,195,183.43 元，其 中，2025 年上半年使用募集资金 19,160,888.33 元，募集资金余额为人民币 62,086,488.42 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及期末结余情况 如下： 单位：人民币元 | 项目名称 | 募集资金账户余额 | | --- | --- | | ...

关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公 司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称"中际装备"）的通知，中际装备 已完成经营范围工商变更登记工作，在原经营范围中增加了"非居住房地产租赁"项 目，并于 2025 年 8 月 21 日取得由北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业 执照》。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-058 中际联合（北京）科技股份有限公司 注册资本：5,000 万元 一、变更后的《营业执照》信息如下： 成立日期：2022 年 11 月 15 日 公司名称：中际联合（北京）装备制造有限公司 登记机关：北京经济技术开发区市场监督管理局 统一社会信用代码：91110400MAC36WBM18 住所：北京市北京经济技术开发区同济南路 11 号 5 幢 3 层 301（北京自贸试验区 高端产业片区亦庄组团） 经营范围：一般项目：安防设备制造；建筑工程用机械制造；输 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改公司英 文名称并修订<公司章程>的议案》，同时修订、制定了部分治理制度。现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，并废止原《监事会议事规则》， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，公司各项规章制度 中涉及监事会、监事的规定相应废止。公司第四届监事会及监事履行职责至公司 股东会审议通过取消监事会相关议案之日止。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-056 公司对丁增杰先生、陈志雄先生、刘佳女士在任职监事期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 中际联合（北京）科技股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据最新的法律、法 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-055 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，中际联合（北京）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）拟增加公司及下属子公司开展外汇衍生品业务额度。 ● 交易种类：远期、掉期、期权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易 产品组合形成的组合类产品。 ● 交易金额：交易额度由不超过3,500.00万美元（或其他等值外币）增加至 不超过12,500.00万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司共 同循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于2025年8月21日召开公司第四届董事会第十四次 会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加外汇衍生品交易 业务额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 ● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-057 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-052 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2025 年半年度经营成 果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2025 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-051 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2025 年半年度经营成 果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2025 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在上海 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公 告中披露。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-054 中际联合（北京）科技股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.37 元（含税） 分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 900,390,446.02 元（未经审计）。 经公司第四届董事会第十四次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含 ...

人民财讯8月22日电，中际联合（605305）8月22日晚间披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入 8.18亿元，同比增长43.52%；归母净利润2.62亿元，同比增长86.61%；基本每股收益1.23元。公司拟向 全体股东每10股派发现金红利3.7元(含税)。 ...