中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，加强公司发展战略的研究规划，健全投资决策程序，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司长期 发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长及董事会选举产生的两名委员组成。 第五条 战略委员会委员应符合有关法律、法规及相关监管部门对战略委员 会委员资格的要求。 第六条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工 作。 第七条 战略委员会委员任期与董事一致，委 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的，视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中际联合（北京） 科技股份有限公司（以下简称"中际联合"或"公司"）首次公开发行股票项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规规定，担任中际联合首次公开发行股票项目持续督导的保荐人，于 2023 年 12 月 18 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2023 年 12 月 18 日对中际联合进行了现场检查。现场检查人员为 保荐代表人隋玉瑶。 在现场检查过程中，保荐人结合中际联合的实际情况，查看上市公司主要生 产经营场所，查阅、收集了中际联合有关文件、资料，与公司管理人员进行了访 谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信 息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、 关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础 上完成了本次现 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-083 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 ● 本次委托现金管理金额：人民币 2,000.00 万元、人民币 4,500.00 万元 ● 本次现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限：32 天、94 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-082 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、划转资产概述 1 | 非流动资产 | 16,344.22 | 非流动负债 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | 16,356.13 | 负债合计 | 22.36 | 注：上述划转资产中包含建设用地土地使用权及地上房屋所有权资产（相 关数据未经审计），相关不动产过户手续已办理完成，具体数据如下： 三、本次划转资产的影响 2023 年 4 月 4 日，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产 的议案》，同意将公司自有建设用地土地使用权、地上房屋所有权，以及工业 升降设备业务所涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务划转至全资子公司 中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称"中际装备"）。具体内容详 见公司于 2 ...

● 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-081 ● 本次委托现金管理金额：人民币 1,500.00 万元、人民币 2,000.00 万元、 人民币 3,000.00 万元 中际联合（北京）科技股份有限公司 ● 本次现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限：32 天、94 天、157 天 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股 东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建 1 设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中际 联合（北京）科技股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥258,335,540.63, representing a year-on-year increase of 28.81%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥36,780,130.70, showing a decrease of 18.21% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,354,330.96, which increased by 5.30% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.24, down 20.00% from the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥699,316,837.04, a 24.5% increase from ¥561,718,947.31 in the same period of 2022[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥118,544,217.92, a decrease of 10.2% compared to ¥131,972,229.88 in the same period of 2022[19] - The company reported a profit before tax of ¥126,240,579.34 for the first three quarters of 2023, compared to ¥148,514,615.29 in the same period of 2022, reflecting a decline of 15%[19] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was ¥6,875,285.95, down from ¥18,119,552.96 in the same period of 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,667,528,474.91, reflecting a growth of 6.53% compared to the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders reached ¥2,222,498,453.74, up from ¥2,163,156,519.87 in the previous year, representing a growth of 2.7%[17] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥445,030,021.17, compared to ¥340,828,673.08 at the end of the same period in 2022, indicating a 30.5% increase[17] - As of September 30, 2023, total current assets amount to RMB 2,369,191,243.44, an increase from RMB 2,232,484,362.53 at the end of 2022[15] - The total assets of the company as of September 30, 2023, are RMB 2,667,528,474.91, up from RMB 2,503,985,192.95 at the end of 2022[15] - The company has a total of 298,337,231.47 in non-current assets, an increase from RMB 271,500,830.42[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥36,272,458.78, which decreased by 74.41% compared to the same period last year[10] - The total cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was not provided, but the company continues to focus on improving cash flow management[21] - The net cash outflow from operating activities in Q3 2023 was approximately ¥36.27 million, a significant decrease of 74.45% from ¥141.76 million in Q3 2022[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥587.23 million, down from ¥818.28 million at the end of Q3 2022[25] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was approximately -¥815.29 million, compared to -¥769.27 million in Q3 2022[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,686[12] - Liu Zhixin, the controlling shareholder, directly holds 24.31% of the shares and indirectly holds an additional 5.69% through Shichuang (Beijing) Technology Development Co., Ltd., totaling 30%[13] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥69,041,267.74 in the first three quarters of 2023, compared to ¥44,332,589.99 in the same period of 2022, reflecting a 55.7% rise[18] Market Strategy - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[5] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[14]

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-080 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四)至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@3slift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日下 午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-079 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了主要财务数据、股东信 息等情况，编制了公司 2023 年第三季度报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露 ...