证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-057 法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,149,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.7011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码： 605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-058 法狮龙家居建材股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2021年9月6日、2021年9月22日分别召开第二届董事会第四次会 议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份数量不低于230万股，不超过450万股；回购价格不超 过人民币20元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公 司股票交易均价的150%）；回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策 作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《法狮龙家居建材股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购股份预案 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 关于法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：法狮龙家居建材股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受法狮龙家居建材股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司 ...

2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月十四日 召开方式：现场结合网络 召集人：董事会 主持人：董事长沈正华先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事 会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员及其他相关人员列席会议。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-056 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------- ...

法狮龙家居建材股份有限公司 章程 2024年10月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，从有限责任 公司变更而来的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由法狮龙建材科技有限公司以整体变更方式发起设立，并在浙江省 市场监督管理局注册登记的股份有限公司，取得《营业执照》，统一社会信用 代码为91330424799640593Q。 第三条 公司于2020年6月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股32,292,788股，于2020 年8月3日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：法狮龙家居建材股份有限公司 第二章 公司经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨为：依据有关法律、法规，自主开展各项业务， 不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实 现股东权益和公司价值的 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-055 法狮龙家居建材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 129,171,152 元。 | 125,729,028 元。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务负责人及由董事会认定的其他成 | 财务负责人。 | | 员。 | | | 第 二 十 条 公 司 现 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 现 股 份 总 数 为 | | 股，公司发行的所有股份均 129,171,152 | 股，公司发行的所有股份均 125,729,028 | | 为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | | 第一百二十七条 公司设总经理一名，副 | 第一百二十七条 公司设总经理一名，副 | | 总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 总经理 ...

公司于 2021 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 22 日分别召开第二届董事会第四次 会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份数量不低于 230 万股，不超过 450 万股；回购价格不超过人民币 20 元/ 股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）；回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《法 狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公 告编号：2021-035）、《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-041）。 2021 年 10 月 8 日，公司首次实施股份回购，2021 年 12 月 3 日完成 ...

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关 报告。 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-052 法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方 式出席董事 1 人）。 会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...