证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-017 法狮龙家居建材股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，公司提请股东大会依照《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证 公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经相关股 东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提 请公司2024年年度股东大会审议，本次授权事宜具体内容如下： 二、本次授权事宜具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—8 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称法狮龙公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所证券资质备案完备证明………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所营业执照复印件………………………………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师证书复印件…………………………………第 | 6-7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6439 号 法狮龙家居建材股份有限公司全体股东： 我们认为，法狮龙公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 7 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计 ...

关于法狮龙家居建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 往来资金 单位：万元 附表 2 来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 6 | 页 | | （二）本所证券资质备案完备证明………………………………第 | 7 | 页 | | （三）本所营业执照复印件………………………………………第 | 8 | 页 | | （四）注册会计师证书复印件 ………………………………第 | 9-10 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6441 号 法狮龙家居建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称法狮龙公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 本人马洪培,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求,在2024年度的工作中,积极出席2024年度任职期间内的董事会 及各专门委员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用,在维护公司利益及保护投资者合 法权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在2024年度任 职期间内履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人简历 马洪培先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,无党派 人士,法学本科,三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表,政协海盐 县委员会第八、九届委员、常委,创建浙江海赛律师事务所并任主任, 现为该所高级合伙人。1989年10月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市 海威特金融律师事务所、浙江海赛律师事务所专职从事律师工作。曾 荣获嘉兴市十佳专业律师称号,现为嘉兴市律协行政法专委和纪律检 查委员会成员,深耕刑事辩护实务,并在公司法、金融房地产、行政 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人申屠宝卿,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求,在2024年度的工作中,积极出席2024年度任职期间内的董事会 及相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事的作用, 在维护公司利益及保护投资者合法权益等方面独立、诚信、谨慎地履 行职责。现将本人在2024年度任职期间内履行独立董事职责的情况汇 报如下 :- 一、独立董事的基本情况 (=)个人简历 申屠宝卿女士,1965年12月28日出生,中国国籍,无境外永久居 留权,浙江大学教授,博导。2021年至今任浙江福莱新材料股份有限 公司、2022年5月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事,2023 年1月至2024年6月任宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。2024 年7月至今任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 本人已经按要求向董事会提交了独立董事独立性自查情况表,确 认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立 ...

2024年度独立董事达职报告 本人朱利祥,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求,在2024年度的工作中,积极出席2024年度的董事会及各专门委 员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用,在维护公司利益及保护投资者合法权益等方 面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在2024年度履行独立董事 职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 |(一)个人简历 朱利祥,男,汉族,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 大专学历,注册会计师。1981年12月至1995年11月,历任海盐县武原供 销社有限责任公司营业员、会计、财务科长;1995年12月至1998年5 月,任海盐县秦山供销社副主任;1998年6月至1999年11月,任海盐审 计事务所注册会计师;1999年12月至2003年9月,任海盐中联会计师事 务所有限公司监事、业务一部副经理;2003年10月至2004年3月,任上 海埃米顿工具有限公司总经理;2004年4月至200 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人蒋荃,作为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求, 在2024年度的工作中,积极出席2024年度任职期间内的董事会及相关 会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事的作用,在维 护公司利益及保护投资者合法权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职 责。现将本人在2024年度任职期间内履行独立董事职责的情况汇报如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人简历 蒋荃,中国国籍,1960年9月出生,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。1984年至2002 年任职于中国建筑材料科学研究总院,2002年至今就职于中国国检测 试控股集团股份有限公司,现任顾问总工、教授级高级工程师。2018 年6月至2024年6月任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事。2014 年6月至2020年6月任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事、 2016年9月至2021年9月任墙煌新材料股份有限公司独立董事,201 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 舆情管理制度 法狮龙家居建材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《法狮龙家居建材股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除 ...