证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-010 浙江帅丰电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘用安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为本公司 2025 年度财务报告审计 机构，并同时聘任其为 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年。 本事项尚须提交本公司 2024 年年度股东大会审议，自股东大会通过之日起 生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师近 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所主板上市交易（以下简称"本 次发行"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为 本次发行的保荐人，指定孙婕、郑文英担任保荐代表人，持续督导期间为 2020 年 10 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日，由于公司首次公开发行股票尚有部分募集资 金未使用完毕，国信证券将继续对帅丰电器募集资金的存放和使用情况履行持续 督导责任，直至募集资金使用完毕。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，国 信证券对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核 查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2024年度财务报告审 计和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。现将公司对2024年会计师事务所履职情况评估的情况汇 报如下： 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至 2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁 发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格的事务所 之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量23家，分别为上海、 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江帅 丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第三届董事会独立董 事张轶华先生、吕晓红女士、宓明君先生、陆健先生的 2024 年度任职期内独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 2024 年，公司第三届董事会独立董事张轶华先生、吕晓红女士、宓明君先 生、陆健先生在任职期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券 交易所股票上市规则》和浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事 务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事 务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙 人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所 执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格的事务所之一，在证券业务 服务方面具有丰 ...

浙江帅丰电器股份有限公司社会责任报告 报告说明 《浙江帅丰电器股份有限公司社会责任报告》总结和反映了浙江帅丰电器股 份有限公司在生产经营的同时，促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品 质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况。 本报告是浙江帅丰电器股份有限公司第九份社会责任报告。 浙江帅丰电器股份有限公司 社会责任报告 浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年 04 月 17 日 本报告遵循全球报告倡议组织颁布的《可持续发展报告指南》，遵循中国工 业经济联合会颁布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科院颁 布的《中国企业社会责任报告编写指南》的基本原则，参照《ISO26000 社会责 任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合浙江帅丰电器股份有限公司实 际情况进行编制。 本报告报告时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本报告涵盖了企业概况、品质、环保、安全、员工关爱、慈善公益等方面的 内容，努力实现经济、社会和自然环境可持续发展的共赢价值目标。 获取方式：本报告有纸质和电子版，请分别从公司人力行政中心或登录本公 司网站 www.sanfer. ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度 的规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 充分发挥专业作用，积极开展工作，现对审计委员会的 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了第三届 董事会各专门委员会委员及召集人。鉴于独立董事陆健先生因个人原因无法继续 兼任公司独立董事，同时辞去公司第三届董事会专业委员会相应职务。公司于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 26 日分别召开了第三届董事会第七次会议和 2024 年第三次临时股东大会，补选张轶华先生为公司第三届董事会独立董事，并担任 公司第三届董事会审计委员会委员及召集人的职务。 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成。目前，公司 在任的第三届董事会审计委 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-008 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见 如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项有关规定； （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的 经营成果、财务状况等 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-007 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月7日发出， 会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加 董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2024 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2024 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-009 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配：向全体股东每股派发现金红利人民币 0.325 元（含税）。 本次利润分配方案以实施 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配 金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 此次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 经计算，公司本年度利润分配不触及其他风险警示，具体如下： 单位：人民币元 项目 2024 年度 20 ...