国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江帅丰电 器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 核查情况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股（A 股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元；扣 除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月3 ...

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材 料已于 2024 年 12 月 20 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席 本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-065 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金 安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券 ...

重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：最高不超过人民币 65,000,000.00 元，在上述额度内， 资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：单笔投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好 的保本型理财产品。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-067 浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日 对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"安永华明（2020）验字第 61444050_B01号"《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募 集资金采取了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金投资项目基本情况 根据公司2018年第三次临时股东大会议案以及《浙江帅丰电器 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，其他成员根据舆情工作 需要由公司其他高级管理 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-062 浙江帅丰电器股份有限公司 重要内容提示： ● 本次赎回现金管理产品名称：国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"）保本收益凭证•金鲨 45 天 9182 期、国信证券保本收益凭证•金鲨 35 天 9187 期 ● 本次赎回现金管理金额：290,000,000.00 元 ● 履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用最高不超过人民币 320,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过 12 个 月的商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的保本型约定存款或理财产 品），投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长行使投 资决策权及签署相关合同的权利。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公 司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 会 议 材 料 二〇二四年十二月 1 / 4 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ........................... 3 议案一、关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 ............ 4 2 / 4 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 请各位股东予以审议。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 4 / 4 议案一、关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案 各位股东： 根据目前募投项目"年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目" 的具体情况，综合考虑公司实际经营和未来发展规划，公司经审慎研究，为提高 募集资金使用效率、优化资源配置和降低公司经营成本，拟对"年新增 40 万台 智能化高效节能集成灶产业化示范项目"进行结项及终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 ...

特此回函 。 （本页以下无正文，下接签署页） 浙江帅丰电器股份有限公司实际控制人 关于《浙江帅丰电器股份有限公司股票交易 异常波动询证函》的回函 浙江帅丰电器股份有限公司： 本方于 2024 年 12 月 18 日收到贵公司发来的《浙江帅丰电器股份有限公司 股票交易异常波动询证函》，经本方自查确认，现就相关情况回函如下： 本方作为贵公司实际控制人，截至目前，除已披露事项外，不存在包括但不 限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事 项；不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的 重大信息；不存在于股票交易异常波动期间（2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日）买卖公司股票的情形。 .. es and (本页无正文,为《浙江帅丰电器股份有限公司实际控制人关于〈浙江帅丰电器 股份有限公司股票交易异常波动询证函>的回函》之签署页 ） 实际控制人签名: 商若云 都干信 P 邵贤庆 2014年 12月 18:日 ad on Childre ...

浙江帅丰电器股份有限公司控股股东 关于《浙江帅丰电器股份有限公司股票交易 异常波动询证函》的回函 浙江帅丰电器股份有限公司： 本公司于 2024 年 12 月 18 日收到贵公司发来的《浙江帅丰电器股份有限公 司股票交易异常波动询证函》，经本公司自查确认，现就相关情况回函如下： 本公司作为贵公司控股股东，截至目前，除已披露事项外，不存在包括但不 限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事 项；不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的 重大信息；不存在于股票交易异常波动期间（2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日）买卖公司股票的情形。 特此回函 。 （本页以下无正文，下接签署页） ， (本页无正文,为《浙江帅丰电器股份有限公司控股股东关于〈浙江帅丰电器股 份有限公司股票交易异常波动询证函>的回函》之签署页 ） 人的人物的人物。 t 2014 - 11:20 PM Intellection se t and the state ...

经公司自查，并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-061 浙江帅丰电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 公司股票自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 18 日，累计换手率为 43.46%，公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，未发现其他 可能对公司股价产生较大影响的重大事件；不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2024 年 10 月 31 日披露了 2024 ...