| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第 四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会 对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第 三十二次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易的执行情况及预计2024年度日常关联交 易情况的议案》，关联董事王敏 ...

内部控制审计报告 杭州立昂微电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn B 中汇会审[2024]3831号 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是立昂 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-048 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四) 至 05 月 06 日(星期一)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lionking@li-on.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方 ...

Customer Loyalty and Market Expansion - The company plans to enhance customer loyalty through strong technology, timely delivery, stable quality, and attentive service, focusing on both existing major clients and new market opportunities in 2023[5]. - The company aims to expand its customer base in the 12-inch product segment while leveraging its advantages in heavily doped products[5]. - Market expansion efforts include entering three new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% market share in each[75]. - The company is positioned to capitalize on strategic opportunities in the integrated circuit industry, which is deemed crucial for national security and modernization[2]. Financial Investments and Capital Allocation - The company has approved an investment of RMB 1,130 million to increase capital in its subsidiary Jinrui Hong Microelectronics, with RMB 941.66 million allocated as new registered capital[7]. - The company has completed an investment of RMB 32.94 million in working capital, achieving 98.9% of its operational management target[32]. - The company plans to use raised funds to increase capital in subsidiaries Jinruihong Technology and Jinruihong Microelectronics for project implementation[78]. - The company has utilized surplus raised funds to supplement working capital amounting to CNY 5.5995 million, with remaining surplus funds of CNY 37.5999 million as of December 31, 2023[66]. Revenue and Growth Projections - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[75]. - The company reported a 20% increase in quarterly revenue, reaching $200 million for Q1 2023[75]. - New product launches are expected to contribute an additional $30 million in revenue by the end of Q2 2023[75]. - The company has set a performance guidance of $800 million in total revenue for the fiscal year 2023[75]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of $50 million for the upcoming year[75]. - The semiconductor power device chip production capacity will be maximized through technological upgrades, focusing on increasing the market share of trench products, FRD, and IGBT products[167]. - The company aims to enhance the yield and production efficiency of compound semiconductor RF chips, ensuring the achievement of annual sales targets[167]. Environmental Responsibility and Compliance - The company is committed to environmental responsibility by adhering to ISO standards and continuously improving its environmental management systems[190]. - The company has established wastewater and waste gas treatment facilities, ensuring compliance with environmental standards[179]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by 288.80 tons through energy recovery and the use of clean energy technologies[191]. - The company achieved compliance with all major pollutants, including COD at 68 mg/L against a limit of 500 mg/L, and ammonia nitrogen at 7.0 mg/L against a limit of 35 mg/L[155]. Governance and Management - The company has established independent financial accounting and management systems, ensuring financial independence from the controlling shareholder[128]. - The company has mechanisms in place to ensure minority shareholders can express their opinions and protect their rights[137]. - The company has a cash dividend policy that mandates at least 10% of the distributable profit to be distributed as cash dividends each year[93]. - The company has appointed two new deputy general managers, Feng Kun and Tian Daxi, to enhance management capabilities[77]. Market Trends and Industry Outlook - The global semiconductor market revenue is expected to reach approximately $52.01 billion in 2023, a decrease of 9.4% year-on-year, with a projected growth of 13.1% to $58.84 billion in 2024[19]. - The semiconductor industry is expected to benefit from supportive national policies and the acceleration of 5G network construction and new energy vehicle development, maintaining a rapid growth trend[3]. - The semiconductor industry is experiencing growth due to emerging sectors like electric vehicles and artificial intelligence, providing significant market opportunities for the company's semiconductor products[145]. Employee and Operational Management - The total number of employees in the company and its major subsidiaries is 2,889, with 1,675 in production, 786 in technology, and 30 in sales[107]. - The company held 11 board meetings during the year, including 1 in-person meeting and 8 conducted via communication methods[80]. - The board of directors convened 11 meetings during the reporting period, adhering to the established rules and procedures[124].

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 046 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过《关于部分募 集资金投资项目重新论证并延期的议案》，结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务 发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，拟调整"年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目"、 "年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目"达到预定可使用状态日期。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 339,000 万 元可转换公司债券。公司本次发行可转换公司 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 039 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室 以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于公司 2023 年 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 李东升，男， 1973 年出生，博士研究生学历。现任浙江大学材料科学与工程学院教授， 博士生导师。拥有丰富的硅材料专业科研经验。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，已将自查情况报告提交公司董事会。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 未亲自参加会议 | 大会次数 | | 李东升 | ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 040 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为公司 2023 年年度报告的编 ...

1 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州立昂微电子股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 杭州立昂微电子股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ww ...

关于杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于杭州立局微电子股份有限公 ...