| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项说明 为满足生产经营等对资金的需求，浙江金瑞泓向国家开发银行宁波市分行申请借款 20,0 00 万元，公司近日与国家开发银行宁波市分行就浙江金瑞泓签订的借款合同签署保证合同提 供连带责任保证，担保金额 20,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日起 3 年。本次 担保无反担保。 为满足生产经营等对资金的需求，浙江金瑞泓向招商银行股份有限公司宁波分行申请借 款 10,000 万元，公司近日与招商银行股份有限公司宁波分行就浙江金瑞泓签订的借款合同签 署保证合同提供连带责任保证，担保金额 10,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日 起 3 年。本次担保无反担保。 （二） ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 18 日 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 目 录 1 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现将会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务； 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人 员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并及时报告有关部门查处 ...

杭州立昂微电子股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《杭州立昂微电 子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 易价格较大变动的负面舆情。 (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-106 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 为满足控股子公司金瑞泓微电子生产经营以及收购公司联营企业嘉兴康晶财产份额的资 金需求，公司拟以自有资金为其提供总计不超过 45,000 万元人民币的财务资助。 （一）审议通过了《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的议案》 公司董事会同意控股子公司金瑞泓微电子受让公司联营企业嘉兴康晶其他有限合伙人持 有的嘉兴康晶 53.32%的财产份额，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 体的《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的公告》（公告编号：2024-108）。 （二）审议通过了《关于向 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-108 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司金瑞泓微电子拟通过竞价摘牌方式收购嘉兴市政府股权投资基金有限 公司、嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司、嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司在浙江 产权交易所嘉兴分中心公开挂牌的公司联营企业嘉兴康晶合计36.6667%的财产份额。 金瑞泓微电子拟通过现金方式收购海宁诺晟实业投资有限公司、浦新国诚空气净化技 术（上海）有限公司、詹雨加、王骏、陆凤燕等持有的嘉兴康晶16.6533%的财产份额。 如前述收购完成，公司将通过金瑞泓微电子间接持有嘉兴康晶99.9867%的财产份额。 依据实质重于形式原则，公司可控制嘉兴康晶，其将被纳入公司合并报表范围。 本次交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 ...

杭州立昂微电子股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第10号—— 市值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《杭州 立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理等方式提升公司质量，通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量和 透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提升公司投资价值，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： 公司遵循系统性原则，协同公司各业务体系持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则 公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 行业规范、自律规 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-107 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午十四时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室（二）以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-109 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助公告 公司拟以自有资金为控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司提供总计不超过45,0 00万元人民币的财务资助，并按照同期贷款市场报价利率（LPR）收取资金使用费，资助期限 为自协议签署之日起四年。 本次财务资助事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的 控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财 务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形。 一、财务资助事项概述 为满足控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称"金瑞泓微电子"）生产经 营以及收购公司联营企业嘉兴康晶财产份额的资金需求，杭州立昂微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以自有资金为其提供总计不超过45,000万元人民币的财务资助。期限自协议 签署之日起四年，按照 ...

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流， 为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 杭州立昂微电子股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度 第一章 总则 第一条 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为了推进经 济、社会、环境的可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文 件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责 任和义务，包括践行环境保护、履行对利益相关方责任及完善公司治理等。 第五条 公司在经营活动中应贯彻可持续发展理念，把理念融入经营发展的 各领域和全过程，通过在科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践， 推动产业高质量发展，在为社会贡 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州立昂微电子股份有限公司拟收购 涉及的嘉兴康晶半导体产业投资 合伙企业（有限合伙）所有者 权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕868 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二四年十一月二十二日 | 报告编码: | 3333020001202400928 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000962 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报 (2024) 868号 | | 报告名称: | 杭州立昂微电子股份有限公司拟收购涉及的嘉兴康 晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)所有者权 | | | 益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 895.449.557.86元 | | 评估报告日: | 2024年11月22日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴铭闽 (资产评估师) 会员编号:33000333 | | | 黄祥 (资产评估师) 会员编号:33090010 | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用 ...