特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 杭州立昂微电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于设立功率芯片事业部的议案》，根据公司发展战略目标， 结合公司实际经营情况，为进一步优化内部组织管理流程，提升管理水平和运营效率，公司设 立功率芯片事业部。功率芯片事业部负责公司功率器件芯片业务板块的整体运营管理。 同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与 监事并对《公司章程》中相关条款作相应修订。新修订的《公司章程》生效后，公司组织架构 将发生变化："股东大会"变更为"股东会"并不再设置监事会。 综上，公司对组织架构进行调整，具体组织架构详见附件。 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公 ...

重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 24 日（星期一）至 11 月 28 日（星期五）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lionking@li-on.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 参加人员 董事长：王敏文 董事会秘书、财务总监：吴能云 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 12 月 1 日（星期一）14:00-15:00 举行 202 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-061 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项目建设周期约 60 个月，将采取分阶段建设、分阶段投入、分阶段产出的模式 进行，本项目预计每年投入金额约 3.5 亿元，资金投入进度将结合公司资金状况、市场供 需状况进行动态调节，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的 正常运行 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目建设周期较长，在项目实施过程中 可能面临宏观经济、行业政策变化等不确定因素的影响，实施完成后可能面临因市场竞争加剧、 行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，其未来的经营情况存在 一定的不确定性。未来随着新兴产业市场的扩大，不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品 的价格产生不利影响。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 一、对外投资概 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于增选非独立董事的公告 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 附件：王昱哲先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，拟将董事会人 数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 6 人，新增的两名董事，将分别由公 司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事和增选 1 名非独立董事担任，独立董事人数不变。 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司 非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王昱哲先生为公司非独立董事候选人，任期自股东 大会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于增 加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》为前提。王昱哲先生已通过公 司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详见附件。根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审 ...

债券代码：111010 债券简称：立昂转债 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025- 058 杭州立昂微电子股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8 | 号华联时代大厦 | A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年末合伙人数量 | 116 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 694 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 289 人 | | 2024 年业务收 | 业务收入总额 | 101,434 | 万元 | | 入 | 审计业务收入 | 89,948 | 万元 | | | 证券业务收入 | 45,625 | 万元 | | 2024 年上市公 | 客户家数 | 205 家 | | | 司（含 A、B 股） | 审计收费总额 | 16,963 | 万元 | 续聘会计师事务所 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落实最新法律法规及规范 性文件要求，进一步提升公司治理水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司事业发展的实际情况 及需要，于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议审 议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、注册资本变更 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2345 号文核准，公司于 2022 年 11 月 18 日公 开发行可转换公司债券 33,900 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-062 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（一）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2025年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-055 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露媒体的相关公告。 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）上午在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会议 室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公 司法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-054 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 17 日（星期三）上午十时三十分在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行 政会议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达 全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式 符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》 鉴于公司发行的可转债转股导致公司股本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，公 司拟对《公司 ...

公告称，金瑞泓微电子聚焦12英寸重掺硅片产品的生产，制备出的12英寸重掺系列外延片满足高端功率 器件需求，终端应用于AI服务器不间断电源、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、以及消 费类电子、汽车电子、家用电器、嵌入式系统和工业控制等领域，市场需求广阔。金瑞泓微电子现有重 掺系列硅片产能爬坡迅速，目前已接近满产，为进一步满足市场需求，尤其是高端功率器件市场急需重 掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格的硅外延片产品需求，金瑞泓微电子本次在现有厂房内建 设"年产180万片12英寸重掺衬底片项目"，系在金瑞泓微电子现有厂房内实施的扩产项目，可与现有"年 产180万片12英寸半导体硅外延片项目"形成上下游配套。本项目实施后，公司将实现新增年产180万片 12英寸重掺衬底片的产能规模，提高公司重掺系列硅片生产能力，优化公司产品结构，提升产品丰富 度，同时可进一步满足集成电路市场需求，提升公司综合竞争力。 智通财经APP讯， 立昂微(605358.SH)发布公告，公司控股子公司金瑞泓微电子(衢州)有 限公司(以下简 称"金瑞泓微电子")与衢州智造新城管理委员会签署《投资协议书》，约定金瑞泓微电子在现有厂房内 建 ...