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立昂微(605358) - 立昂微关于提质增效重回报行动方案的公告
2025-04-28 14:16
证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2025-022 债券代码:111010 债券简称:立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,杭州立昂微电子股份有限公司(以下 简称"立昂微")结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况,制定了公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体内容公告如下: 一、聚焦主营业务,提升公司竞争力 公司聚焦半导体硅片、半导体功率器件芯片和化合物半导体射频芯片三大主营业务,坚定 长期主义发展理念,坚持与国家战略相向而行,依托产业链一体化优势,凭借完善的产品布局、 扎实的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力,积极开拓市场,持续重点布局 B CD、CIS、重掺超低阻硅片、FRD、IGBT、VCSEL、pHEMT 等高附加值产品,不断丰富产品矩阵, 持续推出新产品,在车载领域、工控领域、消费电子领域进一步提升了市场份额,2024 年实 ...
立昂微(605358) - 关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告
2025-04-28 14:16
杭州立昂微电子股份有限公司 | 证券代码:605358 | 证券简称:立昂微 | 公告编号:2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111010 | 债券简称:立昂转债 | | 关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 因公司原副总经理刘伟先生已于2025年2月辞任公司副总经理职务,其在公司员工持股 平台衢州泓仟持有的财产份额,公司控股子公司立昂半导体将根据衢州泓仟合伙协议的相关约 定受让,立昂半导体拟使用自有资金300万元受让刘伟先生持有的衢州泓仟300万元(占衢州泓 仟1.2571%)的财产份额。 本次子公司受让公司上述关联自然人持有的合伙企业财产份额,构成关联交易。本次 交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议,无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,预计不存 在重大法律障碍。本次交易发生前12个月内,公司未与前述关联人进行交易。 一、关联交易概述 杭州立 ...
立昂微(605358) - 立昂微关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-28 14:13
证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2025-023 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点:杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号) (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...
立昂微(605358) - 立昂微第五届监事会第六次会议决议公告
2025-04-28 14:11
证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2025-015 债券代码:111010 债券简称:立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日(星期一)上午 8:30 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会 议室(二)以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议: (一)审议通过了《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于<公司 2024 年 ...
立昂微(605358) - 立昂微第五届董事会第八次会议决议公告
2025-04-28 14:10
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日(星期一)上午 8:30 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室(二) 以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2025-014 债券代码:111010 债券简称:立昂转债 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议: (一)审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于 2024 年 ...
立昂微(605358) - 立昂微关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-28 14:09
证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2025-016 债券代码:111010 债券简称:立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司2024年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通 过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》 第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 (一)利润分配预案具体内容 1 公司利润分配政策长期以来均本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,但公 司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,当期未实现盈利,未达到《公司章程》规 定的可进行利润分配的条件。 同时,根据《上市公司股份回购规则》有关规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、 集中竞价方 ...
立昂微(605358) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-28 13:25
杭州立昂微电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码:605358 公司简称:立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 263 杭州立昂微电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王敏文、主管会计工作负责人吴能云及会计机构负责人(会计主管人员)罗文军 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第八次会议审议通过,2024年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积 ...
立昂微(605358) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 13:25
证券代码:605358 证券简称:立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 杭州立昂微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王敏文、主管会计工作负责人吴能云及会计机构负责人(会计主管人员)罗文军保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 82,043.94 | 67,906.44 | 20.82 | | | -8,103.58 | -6,315.14 | 不适用 | | | -8,1 ...
立昂微(605358) - 立昂微2024年度独立董事述职报告(张旭明)
2025-04-28 13:22
2024 年度独立董事述职报告 张旭明 作为杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定,在 2024 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职责,切实 维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立性情况 张旭明,男,1966 年出生,博士研究生学历,国务院特殊津贴专家,高级会计师,教授 级高级工程师。拥有在中国电子信息产业部门丰富的管理经验。现任北京鸿山泰投资有限公司 执行董事、经理。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查,符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定,不存在任何影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会会议情况 杭州立昂微电子股份有限公司 报告期内,本人按照《公司章程》的相关规定参加了公司召开的董事会会议,出席了公司 股东大会,本着勤勉务实和诚信负责的原则认真审阅相关材料,参与各议题的讨论并提出合理 建议,并充分发挥专业特长为董事会的正确、 ...