本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 关于杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：杭州立昂微电子股份有限公司 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 19 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派余蕾律师、张佳莹律师（以下简称"本所 律师"）对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法 规及规范性文件规定及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定，列 席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-025 杭州立昂微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二） （杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 445 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,353,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.7573 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现 2024年年度股东大会决议公告 场投票和网络投票相 ...

Core Viewpoint - The company is experiencing strong demand for its 6 and 8-inch silicon wafer products, with prices stabilizing and recovering in Q1 [1] Group 1: Product Performance - Orders for 6 and 8-inch silicon wafer products are fully booked [1] - Prices for 6 and 8-inch silicon wafers have stabilized and begun to recover in Q1 [1] Group 2: Production Capacity - The company's 12-inch silicon wafer factories in Chuzhou and Jiaxing are in the ramp-up phase, with utilization rates exceeding 50% but not yet reaching breakeven [1] - The Haining Lian Micro East Chip is expected to complete production line debugging in the second half of 2025 [1] Group 3: Future Growth Drivers - Future profit growth will primarily come from the turnaround of the 12-inch silicon wafer factory, the profitability scale effect of medium and small-sized wafers, and the turnaround of RF chips [1]

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 19 日 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 二、关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 13 | | | 三、关于 2024 | 年度公司独立董事述职报告的议案 16 | | | 四、关于《公司 | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 17 | | 五、关于公司 | 年度财务决算报告的议案 2024 | 18 | | 六、关于公司 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 22 | | | 七、关于公司 | 2024 年度利润分配预案的议案 | 23 | | ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是合电- 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | （八） 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-139 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事: z统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "我 您可使用手机"扫一扫"或进入 十 面行 1/ 空 码:浙25UQ7 很苛 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4509号 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是立 ...

关于杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于杭州立昂微电子股份有限公司 2024年度营 ...

杭州立昂微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：605358 公司简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司、金瑞 泓昂扬科技（衢州）有限公司、金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司、杭州立昂东芯微电子有限公 司、杭州立昂半导体技术有限公司、衢州金瑞泓半导体科技有限公司、金瑞泓昂芯微电子（嘉 兴）有限公司 是否为上市公司关联人：否 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公 司担保总额为人民币344,207.61万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 344,207.61万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额 344,207.61万元，占公司最近一期经审计净资产的46.91%。 ...