2、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工 参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全 体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。 综上所述，我们一致同意公司对本次持股计划的修订。 江西宏柏新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《公司章程》 等有关法律法规及规范性文件的规定，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称"《持 股计划（草案修订稿）"》及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核 查意见如下： 1、修订后的员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规及规范性文件的规定； 江西宏柏新材料股份有限公司监事会 ...

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-025 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事纪金树、郎丰平回避 表决；表决结果：通过。 （二）审议并通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）> 的议案》 为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，因 公司拟对 2025 年员工持股计划部分条款进行修订，根据《公 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《江西宏柏新材料股 份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》之规定，特制定《江西宏柏 新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本 办法"） 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-024 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 371 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,401,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4053 | 截止本次股东大会股权登记日的总股本为 634,993,426 股；其中，公司回购专用账户中股份 数为 16,200,000 股，不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会进行见证，并出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材料股份 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号）， 同意江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与 本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集 资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况进行了验资，并于2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日披 露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 3 月 18 日 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-015）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年3月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2025年第一次临时股东大会议程 5 | 三、2025年第一次临时股东大会议案 | 议案一：《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | --- | --- | | 议案二：《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》.. | 9 | 2 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会 会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...