H 件 4 独立董事候选人声明与承诺 本 ሌ浩浩, 已充分了解并同意由提名人江西宏柏新材料股 份有限公司董事会提名为江西宏柏新材料股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任江西宏柏新材料股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部 ...

4 ~,已 ,本 ,保 ,具 : : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); ,熟 ,具 5年 (如 )。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 ...

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-091 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，本 次会议通知已于 2023 年 12 月 12 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 周怀国先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。 本议案尚需公司股东大会审议。 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年 12 月 16 ...

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于审查第三届董事会独立董事候选人的议案》； 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议会议决议 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会 2023 年第二次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到 成员 3 名，实到成员 3 名，会议通知和议案已于 2023 年 12 月 12 日通过邮件的 方式发给各应到成员。会议的召开符合法律、法规、公司章程的相关规定。 经到会委员审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于审查第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 我们认真审阅了公司第三届董事会非独立董事候选人的简历等材料，认为 非独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任上市公司董事的职责要求， 符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中有关董事任职资格的 相关规定。 出席会议委员签名： 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会 朱崇强、周世权、杨荣坤 2023 年 12 月 15 日 我们认真审阅了公司第三届董事会独立董事候选人的简 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人和3林、已充分了解并同意由提名人江西宏柏新材料 股份有限公司董事会提名为江西宏柏新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江西宏柏新材料股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-094 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2023 年 12 月 27 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江西宏柏新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名纪金树先生、林庆松 先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴瀚先生、郎丰平先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，李汉国先生、李浩挺先生、梅琳女士为公司第三届董事会独立 董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到 ...

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名纪金树、林庆松、杨 荣坤、汪国清、吴瀚、郎丰平为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于2023年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-090 江西宏柏 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-093 江西宏柏新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，宋建坤先生直接持有公司 0.05%股份，与公司或其控股 股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。 江西宏柏新材料股份有限公司监事会 2023年12月16日 附职工监事简历： 宋建坤先生简历 宋建坤先生，1988 年 8 月生，中国国籍，本科学历，中级经济师，无境外 永久居留权。2010 年 7 月至 2012 年 3 月在深圳新宙邦科技股份有限公司担任销 售经理；2012 年 4 月至 2017 年 12 月担任公司董事长特助、总经办主任；2017 年 12 月至 2020 年 12 月担任公司证券事务代表、总经办主任；2020 年 12 月至 今担任公司董事长特助、总经办主任。目前还担任乐平市宝兰置业有限公司监事， 江西江维高科 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年三季度业绩说明会的全体投资 者 ...