证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-021 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD. 签订合资经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合资公司名称：中文名称为"迈图宏柏高新材料（江西）有限公司"，英 文名称为"Momentive HP Performance Materials (Jiangxi) Co., Ltd."（具 体以工商登记部门核准为准，以下简称"合资公司"）。 注册资本：合资公司的注册资本暂定为人民币 7.2 亿元或等值美元，其中 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟以非货币资 产认缴出资暂定为人民币 3.672 亿元或等值美元，占合资公司注册资本的 51%， 上述非货币资产认缴出资主要为以公司部分资产作价出资，目前审计评估工作尚 未开始，公司非货币资产 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知、议案材料于 2025 年 2 月 22 日送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议并通过《关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签订合资经营合同的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-019 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签订合资 ...

大股东持股的基本情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东吴华先生在实施减 持计划前持有公司股份 37,532,457 股，占公司当时总股本的 5.91%，上述股份 为吴华先生通过非交易过户取得及上市后以资本公积转增股本取得。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于一致行动人内部通过大宗交易方式转让股份 暨减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公 告》（公告编号：2024-133），公司持股 5%以上股东吴华先生计划自该公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 12,500,000 股，合计不超过公司当时总股本的 1.97%。 2025 年 2 月 13 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）5%以上股东新余市宝隆企业管理中心（有限合伙）（以下简称"新余宝 隆"）持有公司无限售流通股 36,807,524 股，占公司当前股份总数的 5.80%。 本次解除质押后，新余宝隆持有公司股份质押数量均为 0 股。 注：以上"占公司股份总数的比例"系截止 2025 年 2 月 12 日公司总股本 634,986,457 股计算而得。 一、本次股份解除质押情况 公司于 2025 年 2 月 13 日接到 5%以上股东新余宝隆的告知函，获悉其质押 给九江银行股份有限公司乐平支行的公司股份均已完成解除质押手续具体情况 如下： | 股东名称 | 新余市宝隆企业管理中心（ ...

| | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室召开。本次会议主要就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表 67 人， 实到 64 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和 规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经与 会职工代表认真讨论，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 职工代表一致认为： 公司实施的 2025 年员工持股计划的内容符合有关法律法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方 式强制员工参加持股计划的情形。公司实施 2025 年员工持股计划能够进一步完 善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心 ...

证券简称：宏柏新材 证券代码：605366 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 江西宏柏新材料股份有限公司 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 1、《江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）系江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司" "公司""宏柏新材"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《江西宏柏新材料股份有限公司公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本期员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员及公司董事会认为需要进行激励的核心员工。参加本次员工持股计划 的员工总人数不超过 115 人，其中参与本 ...

证券简称：宏柏新材 证券代码：605366 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 江西宏柏新材料股份有限公司 二〇二五年二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 1、《江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）系江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司" "公司""宏柏新材"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《江西宏柏新材料股份有限公司公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本期员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员及公司董事会认为需要进行激励的核心员工。参加本次员工持股计划 的员工总人数不超过 115 人 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称及金额：宏柏新材料有限公司（注册地在泰国，以下简称"泰 国宏柏"）拟增加注册资本33,500.00 万泰铢（按 2025 年 2 月 7 日人民币与泰铢 汇率计算约为人民币 7,202.50 万元）。新增注册资本由其现有股东按照各自 持股比例认购，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟增 资 30,150.00 万泰铢（按 2025 年 2 月 7 日人民币与泰铢汇率计算为人民 币 6,482.25 万元）。 本次增资事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 本次增资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议，但尚需 获得国家相关主管部门（发改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，具 体增资时间存在一定不确定性。本次对泰国宏柏增资是从公司长远利益出发 所做出的慎重决策，能够进一步扩充公司产能，充分发挥 ...

致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"）的委托，担任其 2025 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）事宜的专项法律顾问，就公司本次员工持 股计划事宜，出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）。 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 2025 年 2 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • ...