证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-015 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络 ...

江西宏柏新材料股份有限公司监事会 江西宏柏新材料股份有限公司监事会 4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指 引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划 规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 5、在本计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求了员工意见，相关 审议程序和决策合法、有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《公司章程》 等有关法律法规及规范性文件的规定，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股 计划（草案）"》及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如 下： 综上所述，我们一致同意公司实施本次持股计划。 1、公司不存在《指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规规定的禁止 实施员工持股计 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知、议案材料于 2025 年 2 月 7 日送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 10 日在 公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 监事会认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规规定的禁止实施员工持股 计划的情形； 2、公司编 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-012 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 7 日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西 宏柏新材料股份有限公司关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的公告》 （公告编号：2025-014）。 表决情 ...

证券简称：宏柏新材 证券代码：605366 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 本独立财务顾问报告声明： 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 22 | | 六、结论 27 | | 七、提请投资者注意的事项 28 | | 八、备查文件及咨询方式 29 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 宏柏新材、本公司、公司 | 指 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、员工持股计划、 | 指 | 江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划 | | 本计划 | | | | 《员工持股计划（草案）》、 | 指 | 《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》 | | 本计划草案 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"长高电新"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《江西宏柏新材料股 份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《江西宏柏新材料 股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"） 第二章 员工持股计划的制定 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 （一）员工持股计划持有人确定的依据 本员工持股计划的持有人系公司董事会依据《公司法》《证券法》 ...

一、 回购审批情况和回购方案内容 | 债券代码：111019 | | --- | | 证券简称：宏柏新材 债券简称：宏柏转债 | | 证券代码：605366 公告编号：2025-011 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/11，由实际控制人之一、董事长纪金树提 议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/10~2025/10/9 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 8 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,620 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.55% | | 实际回购金额 | 9,959.49 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.23 元/ ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-010 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 委托理财受托方：华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏 银行）。 本次委托理财金额：3,300.00 万元。 委托理财产品名称及期限: 发表了明确同意的意见、保荐机构出具了明确同意的专项 核查意见。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的理财产品，但金融市场受宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | | --- | --- | --- | | 1 | 人民币单位结构性存款 | 2025 年 1 月 23 日-2025 年 4 月 23 日 | | | 2510047 | | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -35 million and -24 million yuan, indicating a loss compared to the previous year [3]. - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -41 million and -28 million yuan [3]. - In the previous year, the total profit was 50.94 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 64.97 million yuan [6]. - The earnings per share in the previous year was 0.11 yuan [6]. Market Conditions and Challenges - The main reason for the expected loss is the overall weak demand in the downstream market for functional silanes due to macroeconomic conditions, coupled with increased industry competition [7]. - Despite a year-on-year increase in sales volume of major products, the sales prices of key products, such as sulfur-containing silanes, have continued to decline compared to the previous year [7]. - The company is currently in a capacity ramp-up and release phase for new projects, leading to higher fixed costs [7]. - The interest expenses from the issuance of convertible bonds have also increased, contributing to the expected loss [7]. Forecast Accuracy and Reporting - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [8]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report [9].

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-008 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | | | | | | 委托理财期限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行定期存款 | 1 | 2025 | 年 | 月 | 14 | 日-2025 | 年 | 7 | 月 | 14 | 日 | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和 第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 70,000.00 万元（ ...