证券代码：605398 证券简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年9月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他： 国金证券、财通证券、中信证券、华夏基金、工银瑞信基金、宏 参与单位名称 利基金、新华资产、天弘基金、浙商证券、华泰柏瑞基金 活动时间 2023年9月 活动地点 现场会议 董事长：孙正暘 公司接待人员 副董事长、总经理：李灏江 姓名 董事会秘书：杨俊雄 董事会办公室相关工作人员 交流的主要问题及公司回复概要 1、请介绍公司 2023年半年度的经营情况？ 2023 年上半年，公司一方面持续投入研发和体系建设，在智 能运维产品研发过程中积极利用模型算法和知识图谱等人工智能 技术赋能智慧运维与数字员工业务场景，积极自研运维 AI 大模 型；另一方面围绕战略部署着力打造信创标杆客户，以期做到标 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-041 一、说明会类型 本次活动以网络互动方式召开，公司将针对公司基本情况、2023 年中报业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：全景路演（网址：http://rs.p5w.net/） 会议召开方式：全景路演网络互动 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以通过扫描二维码的方式进入本次活动问题征集专题页面提前留 言提问。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了公司 2023 年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大 投资者更深入全面地了解公司的 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公 司章程并办理工商变更登记的议案》，且公司股东大会授权公司董事长及其指定人 员就前述事项办理工商变更登记手续，具体情况详见公司分别于 2023 年 8 月 8 日 和 8 月 24 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-029）和《上海新炬网络信息技术 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-040 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存 储支持服务；人工智 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 296,482,135.22, representing a 4.71% increase compared to RMB 283,138,348.26 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 25,231,638.01, an increase of 12.23% from RMB 22,482,143.57 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 20,279,070.64, reflecting a 23.86% increase from RMB 16,372,338.84 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share for the first half of the year increased by 15.79% to CNY 0.22 compared to CNY 0.19 in the same period last year[20]. - Diluted earnings per share also rose by 15.79% to CNY 0.22 from CNY 0.19 year-on-year[20]. - The weighted average return on equity increased by 0.17 percentage points to 2.45% from 2.28% in the previous year[20]. - The adjusted basic earnings per share, excluding non-recurring gains and losses, increased by 21.43% to CNY 0.17 from CNY 0.14 year-on-year[20]. - The operating profit reached ¥26,771,654.89, reflecting a growth of 4.28% year-on-year[40]. - The company achieved operating revenue of ¥296,482,135.22, an increase of 4.71% compared to the same period last year[40]. - The net profit attributable to shareholders was ¥25,231,638.01, marking a 12.23% increase from the previous year[40]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -76,590,084.14, an improvement from RMB -102,816,023.39 in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,198,611,328.02, a decrease of 2.93% from RMB 1,234,730,687.41 at the end of the previous year[19]. - The total current assets were CNY 1,177,907,634.92, down from CNY 1,212,804,613.73, indicating a decrease of about 2.9%[124]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 712,161,056.45 from CNY 901,725,458.91, reflecting a decline of approximately 21%[123]. - The accounts receivable increased to CNY 75,200,274.71 from CNY 48,135,049.89, showing a growth of about 56.4%[123]. - The total liabilities decreased to CNY 167,309,460.74 from CNY 216,225,807.14, a reduction of approximately 22.6%[125]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,030,884,409.14 from CNY 1,018,147,394.93, representing a growth of about 1.7%[125]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥42,706,600, accounting for 14.40% of the operating revenue[41]. - The company is focused on developing new technologies and scenarios, with ongoing projects aimed at enhancing database management and digital employee solutions[41]. - Research and development expenses decreased by 19.37% to ¥42,706,571.80 from ¥52,968,536.19 in the previous year[45]. - The company has established a marketing service network with operational centers in Shanghai, Beijing, Guangzhou, and Hangzhou, covering over 20 major cities[39]. Strategic Initiatives - The company focuses on IT data center operation and maintenance products and services, emphasizing the importance of IT operation management in digital transformation[30]. - The company aims to enhance its core competitiveness by leveraging AI technologies and continuously optimizing its products and services[30]. - The company plans to self-develop an operation AI model to improve operational efficiency and enhance its sustainable development capabilities[30]. - The company formed strategic partnerships with several domestic database vendors to promote the development of a self-controlled ecosystem[43]. - The company established a new government and enterprise division to enhance digital service capabilities for telecom operators[43]. Compliance and Governance - The report has not been audited, but the management has ensured its accuracy and completeness[6]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees[6]. - The company confirmed compliance with environmental regulations, stating no administrative penalties were incurred during the reporting period[70]. - The company’s management team remains consistent, with Li Haojiang appointed as General Manager and Cheng Yongxin as Deputy General Manager[65]. - The company elected new independent directors, including Cao Zhenfu, Lian Yanjie, and Dong Yashu, during the board restructuring on June 21, 2023[63]. Market and Economic Context - The digital economy in China reached CNY 50.2 trillion in 2022, growing by 10.3% year-on-year, highlighting the increasing demand for IT services[29]. - The company is committed to diversifying its customer base to reduce the risks associated with high customer concentration[59]. - The company faces a high customer concentration risk, with the top five customers accounting for 82.84% of total sales during the reporting period[59]. Future Outlook - Future strategies may include exploring new investment opportunities and optimizing existing operations to drive growth[140]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[133]. - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters to drive future growth[136]. Shareholder Commitments - The actual controller of the company, Sun Xingyan, and others committed not to transfer or manage their shares for 36 months post-IPO[74]. - Major shareholders commit to holding their shares long-term and will follow specific procedures for any potential share reductions, including a 6-month notice period[87][88][89]. - The company and its actual controller will disclose any failure to fulfill commitments and will take responsibility for any resulting losses to investors[91][92][93]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report for the first half of 2023 is included in the documentation[122]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[161]. - The company applies the effective interest method for calculating interest on financial assets measured at amortized cost[177]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets based on significant increases in credit risk, measuring losses over the entire lifetime of the financial instrument if credit risk has significantly increased since initial recognition[184].

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-037 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及上海证券交 易所《关 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-039 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；本次会计政策变更系根据财 政部颁布的新准则及规定进行的相应变更，无需股东大会审议。 公司董事会授权公司董事长及其指定人员办 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-038 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"、"公司"）获准向社会公众公开发行 人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2023 年 8 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海新炬网络信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三届董事会第三次会议的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》进行了认真审 议，并基于独立判断立场对该事项发表如下意见： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的 情形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们同意该专项报告。 独立董事：曹珍富、连晏杰、董雅姝 上海新炬网络信息 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-036 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会 ...

《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 致:上海新炬网络信息技术股份有限公司 贵公司《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉,本人作为上海新矩网络信息技术股份有限公司实际控制人,现回复 如下： 一、截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在涉及贵 公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 实际控制人: 孙正踢 (以下元正文) （本页无正文，为《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的问询函>的回函》之签署页) 实际控制人: 孙星炎 2o23年８月24日 (本页无正文,为《<关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的间询函>的回函》之签署页 ) 2 oz 3 年 8 月2 Y 日 （本页无正文，为《<关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的问询函>的回函》之签署页 ) 实 ...