证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-023 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-021 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 2 月 21 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 28 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动 资金的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资 金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2025 年 2 月 21 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 28 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动 资金的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部 分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-022）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 上海新炬 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久 补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新 炬网络部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项进行了审 慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资 金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-019 （一）生产经营情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 14 日、17 日、18 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗书面问询，截 至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 14 日、17 日、18 日连续三个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 经公司自查，公司目前经营活动一切正常，公司业务 ...

《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 致:上海新炬网络信息技术股份有限公司 贵公司《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉,本人作为上海新炬网络信息技术股份有限公司实际控制人,现回复 如下: 一、截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本人不存在涉及贵 公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 实际控制人: 孙星炎 2025年２月18日 (本页无正文,为《<关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的问询函>的回函》之签署页 ） a 实际控制人: _ 孙正踢 2025年2月18日 二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (以下无正文) （本页无正文，为《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的间询函>的回函》之签署页） (本页无正文,为《<关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易异常波 动的问询函>的回函》之签署页 ) 实际控制 ...

证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.76亿元，其中，买入成交额为7104.79 万元，卖出成交额为1.05亿元，合计净卖出3366.72万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部， 买入金额为2014.90万元，第一大卖出营业部为华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部，卖 出金额为4066.76万元。 新炬网络(605398)今日下跌9.70%，全天换手率16.97%，成交额12.21亿元，振幅12.86%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出3366.72万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.97%上榜，营业部席位合计净卖出3366.72万元。 1月17日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润1800.00万元至2300.00万元，同比变动区间 为-69.78%~-61.39%。（数据宝） 新炬网络2月17日交易公开信息 近半年该股累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均涨4.36%，上榜后5日平均涨21.19%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出5608.23万元，其中，特大单净流出1310.2 ...

证券时报e公司讯，新炬网络(605398)2月12日晚间发布股票交易风险提示公告称，公司股票自2025年1 月22日以来已连续10个交易日涨停，累计涨幅为135.91%，而同期公司基本面未发生显著的积极变化。 公司IT运维智能体业务系AI智能体技术在IT运维行业的应用，与通用AI智能体在产品形态、应用范围等 方面存在显著不同，且该业务正处于研发阶段，目前尚未形成收入，后续研发是否成功以及能否形成收 入存在不确定性。 ...

二、在本次股票交易严重异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (以下无正文) 《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易严重异常波动的问询函》的回函 致：上海新炬网络信息技术股份有限公司 贵公司《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易严重异常波动的 问询函》已收悉,本人作为上海新炬网络信息技术股份有限公司实际控制人,现 回复如下: 一、截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,本人不存在涉及贵 公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2025年 ２月 || 日 （本页无正文，为《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易严重异 常波动的问询函>的回函》之签署页 ) 实际控制人: 孙正晗 2025年 ２月 | 日 （本页无正文，为《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交易严重异 常波动的问询函>的回函》之签署页 ) 实际控制人: 孙星炎 2.025年 2 月 // 日 （本页无正文，为《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司股票交 ...