General Provisions - The company must strictly convene shareholder meetings in accordance with laws, regulations, and the company's articles of association to ensure shareholders can exercise their rights legally [2][3] - The board of directors is responsible for organizing shareholder meetings diligently and on time [2][3] Shareholder Meeting Regulations - The shareholder meeting is composed of all shareholders and serves as the main avenue for shareholders to exercise their rights [2][3] - The company can authorize the board to make decisions regarding the issuance of corporate bonds, but such authority cannot be delegated to other entities or individuals [3] Powers of the Shareholder Meeting - The shareholder meeting has the authority to elect and replace directors, approve the board's reports, and decide on profit distribution and loss compensation plans [4][5] - It can also make decisions regarding capital increases or decreases, bond issuance, mergers, and amendments to the articles of association [4][5] Meeting Procedures - The company must hold annual shareholder meetings within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be convened as needed [8][9] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting within two months of the occurrence of certain events [9] Voting and Proposals - Shareholders can attend meetings in person or appoint proxies to vote on their behalf [7][11] - Proposals must be submitted in writing and can be made by shareholders holding at least 1% of shares [11][12] Decision-Making Process - Decisions are categorized into ordinary and special resolutions, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [44][45] - Related party transactions must be disclosed, and related shareholders must abstain from voting on such matters [23][46] Record Keeping and Disclosure - Meeting records must be maintained, detailing the time, place, agenda, and participants, and must be preserved for at least ten years [62][63] - The company is required to disclose the results of the shareholder meeting and any resolutions passed in a timely manner [65][68] Amendments and Compliance - The rules are subject to amendments and must comply with national laws and regulations [29][28] - The board of directors is responsible for interpreting these rules [29]

Group 1 - The company announced that it plans to provide a total guarantee of up to RMB 60 million for its subsidiaries [1] - The guarantee includes RMB 30 million for Hong Kong Xinjun and RMB 30 million for Shanghai Tanyun Cloud Computing [1] - The proposal was approved during the company's board and supervisory meetings held on August 26, 2025, and will be submitted for shareholder approval [1]

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-043 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-039 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及上海证券交 易所《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关 规定，监事会在对董事会编制的公司 2025 年半年度报告全文及摘要进行审核后， 发表书面审核意见如下： 公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上 海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报 告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所 包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；在 提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的 1 行为。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海新炬网络信息技 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-038 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘 要》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-039 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及上海证券交 易所《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关 规定，监事会在对董事会编制的公司 2025 年半年度报告全文及摘要进行审核后， 发表书面审核意见如下： 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共 ...

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for September 11, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at Shanghai Zhizun Holiday Hotel, located at 2088 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1][2] Voting Procedures - Online voting will be available on the day of the meeting from 9:15 to 15:00, with specific trading time slots for the voting platform [2] - Shareholders must complete identity verification to vote via the internet for the first time [3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [3] Agenda Items - The meeting will review a proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, which has already been approved by the board and supervisory board meetings held on August 26, 2025 [2][3] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on September 4, 2025, are eligible to attend the meeting [6] - Shareholders must present valid identification and relevant documents for registration [5][6] Registration Process - Registration will take place at a designated location in Shanghai, and shareholders can also register via mail or email [7] - All required documents must be presented in original form during registration [8] Additional Information - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [8] - Attendees are advised to arrive at least 30 minutes early for check-in [8]

景 上海新炬网络信息技 股份有限公司 章程 2025 年 8 月 · 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 担任法定代表人的董事辞去董事职务的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代 表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的 债务承担责任。 2 第一条 为维护上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 股东会议事规则 上海新炬网络信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 1 第一条 为维护上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 2 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东依法行 使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会议事规则 上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规，以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到 的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 2 名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...