关于签订《租赁合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营办公 需要与关联自然人孙星炎先生签订《租赁合同》，租赁其坐落于上海市普陀区中山 北路 2000 号三层西的房屋，用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为 1,054.98 平方米，租赁期限自 2025 年 1月 1 日起至 2027年 12 月 31 日止，月租金为 110,772.90 元（含税）。 截至本公告披露日，孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司 18,377,758 股股份（占公司总股本的 11.29%），为公司实际控制人之一，且担任公 司董事，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-048 上海新炬网络信息技术股份有限公司 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董 事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-045 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000.00 万元~10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,853,666 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1392% | | 累计已回购金额 | 37,408,081.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股 14.60 元/股~22.58 | 1 该成交价格为公司实施 2023 年年度权益分派前的回购价格，不涉及除权除息。 2 一、回购股份的基本情况 上海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-044 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案已实施完毕，本次转增股本后公司注册资本由人民币 116,616,489 元变 更为人民币 162,716,379 元，且公司股东大会授权公司董事长及其指定人员就前述 事项办理工商变更登记手续。具体情况详见公司分别于 2024 年 8 月 26 日和 9 月 11 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上 海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2024-038）和《上海新炬网络信息技术股份有 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-043 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日 酒店六楼智选厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,528,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.8497 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 注： 1、截至公司 2024 第一次临时股东大会股权登记日（2024 年 9 月 3 日），公司总股本为 162,716,379 股，剔除公司股份回购专用证券账户中 1,386,766 股不享有股东大会表决权的股 份后，上表中公司有表决权股份总数为 161,329,613 股。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意， 本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他 目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司董事会关于《上海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-042 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。为进一步 加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司的基本情况、 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心 的问题，公司定于 2024 年 9 月 13 日参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活 动，在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次活动以网络互动方式召开，公司将针对公司基本情况、2024 年中报业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（ ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设秘书处，由会议主持人负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参会股 东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等原则对待所有股东。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-041 2024 年 8 月 16 日，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施 完毕。本次权益分派实施后，公司回购股份的价格上限由不超过人民币 34.58 元/ 股（含）调整为不超过人民币 24.69 元/股（含），自 2024 年 8 月 16 日起调整生效。 具体情况详见公司于 2024 年 8 月 12 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-035 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记 1 的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-040 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 ...