上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会议事规则 上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规，以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到 的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 2 名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 股东会议事规则 上海新炬网络信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 1 第一条 为维护上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 2 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东依法行 使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 ...

Core Viewpoint - New Jun Network (605398.SH) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of the year, indicating challenges in its operational performance while continuing to focus on technological advancements and industry collaboration [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 240 million yuan, a year-on-year decrease of 6.66% [1] - The net profit attributable to shareholders was 7.3 million yuan, reflecting a significant year-on-year decline of 60.50% [1] Strategic Initiatives - The company is actively promoting the establishment of benchmark clients for intelligent operations, providing comprehensive operational support for the implementation of digital transformation and Xinchuang initiatives [1] - There is a continuous focus on the development trends of next-generation artificial intelligence technologies, exploring new directions and scenarios for these advancements [1] - The company is participating in the construction of industry ecological systems, collaborating strategically with domestic database manufacturers to establish a mutual certification system for core independent products and domestic technology platforms [1]

上海新炬网络信息技术股份有限公司 ................................................................................................................................................................................................................................2025 年半年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注相关内容。 十一、其他 √适用 □不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-040 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 12 月 | 31 | 日募集资金余额 | 20,172.07 | | 减：2025 | 年 | 1-6 | 月投入募集资金投资项目金额 | 3,366.82 | | 减：2025 | 年 | 1-6 | 月购买现金管理产品支出 | 18,800.00 | | 减：2025 | 年 | 1-6 | 月暂时补充流动资金 | 0.00 | | 减：2025 | 年 | 1-6 | 月永久补充流动资金 | 2,106.91 | | 减：2025 | 年 | 1-6 | 月支付银行手续费 | 0. ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-041 关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》，具 体情况如下： 上海新炬网络信息技术股份有限公司 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管 理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并不再设置监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新炬网络信息技术股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及其成员仍 将按照 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-042 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 新炬网络香港有限公司（SNCHK Limited） | | Co., | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 3,000.00 | 万元 | | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 0.00 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否 | √不适用：详见本表注 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | √否 | □不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 上海探云云计算有限公司 万元 | | | | | 本次担保金额 | 3,000.00 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 ...

新炬网络公告，2025年上半年营业收入2.44亿元，同比下降6.66%。净利润730.01万元，同比下降 60.50%。公司2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 ...

金融界消息 截至2025年8月19日收盘，新炬网络（605398）报收于33.44元，上涨2.36%，换手率 5.94%，成交量9.67万手，成交金额3.22亿元。 通过天眼查大数据分析，上海新炬网络信息技术股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目 162次，知识产权方面有商标信息35条，专利信息118条，此外企业还拥有行政许可1个。 资金流向方面，今日主力资金净流入1079.55万元，占比成交额3.35%。其中，超大单净流入681.06万 元、占成交额2.11%，大单净流入398.50万元、占成交额1.24%，中单净流出流出1200.67万元、占成交 额3.73%，小单净流入121.11万元、占成交额0.38%。 来源：金融界 新炬网络最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.21亿元、同比减少9.44%，归属净利 润546.12万元，同比减少41.32%，扣非净利润241.77万元，同比减少71.82%，流动比率9.209、速动比率 8.897、资产负债率11.18%。 天眼查商业履历信息显示，上海新炬网络信息技术股份有限公司，成立于2014年，位于上海市，是一家 以从事软件和信息技 ...

| 601298 | 青岛港 | 1.82 | 0.31 | 8.86 | 8.95 | 1.01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300782 | 卓胜微 | 2.88 | 3.82 | 77.15 | 77.90 | 0.98 | | 600368 | 五洲交 | 1.39 | 2.44 | 4.35 | 4.39 | 0.91 | | | 通 | | | | | | | 872808 | 曙光数 | 1.02 | 2.07 | 61.05 | 61.60 | 0.90 | | | 创 | | | | | | | 600797 | 浙大网 | 2.21 | 12.71 | 10.09 | 10.18 | 0.86 | | | 新 | | | | | | | 603931 | 格林达 | 1.26 | 2.57 | 27.21 | 27.42 | 0.78 | | 002584 | 西陇科 | 0.78 | 5.68 | 9.04 | 9.10 | 0.71 | | | 学 | | | | | | | 688593 | 新相微 | 1.50 | ...