Group 1 - The stock of Xinju Network has hit the limit up again, recording three limit ups in four trading days, with a cumulative increase of 32.53% [1] - The cumulative turnover rate of Xinju Network is 19.04% [1] - As of 9:25, the trading volume of the stock today is 725,600 shares, with a transaction amount of 18 million yuan, and a turnover rate of 0.45% [1] Group 2 - The latest total market value of A-shares has reached 4.037 billion yuan [1]

截至2024年11月 7日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,900.00 万元已全部归还至相应的募集资金专户，同时公司已将募集资金归还情况告知保 荐机构及保荐代表人。 特此公告。 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 9 日 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-052 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 3 日，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币 3,900.00 万元（含本数） 闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构中国国际 金融股份有限公司 ...

关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-051 上海新炬网络信息技术股份有限公司 投资者可于2024年11月12日（周二）前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况和发展 战略等投资者所关心的问题，公司定于 2024 年 11 月 13 日参加"2024 年上海辖区 上市公司三季报集体业绩说明会"活动，在信息披露允许的范围内就相关问题进行 回答。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营成果、 财务状况和发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-050 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 24.69 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,475,366 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.5213% | | 实际回购金额 | 50,147,584.64 元 | | 实际回购价格区间 | 14.60 元/股~22.58 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-046 上海新炬网络信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"及 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）等有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 2、审议通过《关于修订部分 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应 当存放于募集资金专户管理。 1 第一条 为完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定制定。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------- ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-047 上海新炬网络信息技术股份有限公司 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报 告》等相关规定，监事会在对公司 2024 年第三季度报告进行审核后，发表书面 审核意见如下： 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公 ...

肖燕松先生具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验和相关素养，已取 得上海证券交易所董事会秘书资格证明，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格 符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》 有关董事会秘书任职资格的规定。肖燕松先生未持有公司股票，与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中 国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。肖燕松先生 简历详见附件。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：(021)52908588 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-049 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新炬网络信息技术股 份有限公司章程》等相关规定，结合上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外 部董事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 第四章 独立董事的提名、选举和更换 独立董事应当独立履行职 ...