中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新炬网络信息技 术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新 炬网络及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎地核 查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资 金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新炬网络信 息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对新炬网络拟使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事 项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元， 募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金 净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（ ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海新炬网络信息技术股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海新炬网 络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日 酒店六楼智选厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,005,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.0186 | | 份总数的比例（%） | | 注： 1、截至公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 12 月 23 日），公司总股本为 162,716,379 股，剔除公司股份回购专用证券账户中 2 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场 办理签到登记手续，并按规定出示身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件材 料，上述登记材料均需提供复印件一份。个人登记材料复印件须个人签字，法人 登记材料复印件须加盖 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-056 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-054 上海新炬网络信息技术股份有限公司 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2024 年 12 月 6 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补 充流动资金的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金 永久补充流动资金事项符合公司的发展战略及经营需要，有利于提高募集资金使 用效率，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金 （一）募集资金基本情况 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新炬网络信息技 术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，就新炬网络部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久 补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、终止并变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-053 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 特此公告。 1 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部 分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-055）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-055 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金 用于新建项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 终止部分募投项目并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金：上海 新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟终止募集资金投资项目"营 销服务网络建设及升级项目"，并拟将该项目尚未使用的募集资金合计19,484.39 万元（截至2024年12月9日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收 益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额 为准，下同）用于新增项目及永久补充流动资金，其中：拟投入募集资金11,770.00 万元用于新增项目"AIOS：企业级AI能力平台项目"，拟投入募集资金5,700.00 万元用于新增项目"基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目"，剩余募集资 金2,014.39万元（截至2024年12月9日数据，包括累计收到 ...