Group 1 - The company held its 36th meeting of the third board of directors on September 26, 2025, with all 9 directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][4] - The board approved the proposal to waive the notice period for the meeting to expedite the reform of the supervisory board [3][4] - The board also approved the cancellation of the supervisory board and the revision of the company’s articles of association, transferring the supervisory functions to the audit committee [5][6][7] Group 2 - The company plans to submit the proposal for the cancellation of the supervisory board and the revision of the articles of association to the shareholders' meeting for approval [6][13] - The board approved the revision of the audit committee's working rules, which had already been reviewed by the audit committee [8][9] - A notice for the second extraordinary shareholders' meeting scheduled for October 13, 2025, was issued, detailing the voting methods and meeting logistics [18][19] Group 3 - The shareholders' meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific time frames for each [18][19] - The registration for the meeting will take place on October 10, 2025, at the company's office [28][29] - The company encourages shareholders to participate in the voting process through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [31]

每经AI快讯，龙版传媒（SH 605577，收盘价：13.98元）9月26日晚间发布公告称，公司第三届第三十 六次董事会会议于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开。会议审议了《关于修订董事会 审计委员会工作细则的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——5年增长33倍，这类新险种卖爆了，身边很多人都需要，30多家险企蜂拥而 入⋯⋯ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，龙版传媒的营业收入构成为：发行板块占比74.95%，出版板块占比51.17%，印务板 块占比11.52%，其他业务占比3.62%，分部抵消占比-41.26%。 截至发稿，龙版传媒市值为62亿元。 ...

第一条 为促进黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权 益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳 运作和依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑 龙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 股东会议事规则 黑龙江出版传媒股份有限公司 （修订稿） 第一章 总则 （五）对发行公司债券作出决议； 第二条 公司应当按照法律法规、部门规章、《公司章程》 和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。公司党委研究讨论是股东会决策"三重一大" 事项的前置程序。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-037 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于修订董事会审计委员会工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"或"公 司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第三十六次会议， 审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》，具体 内容详见附件。 附件：《黑龙江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 －1－ ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | | | 公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路 258 号 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，并在哈尔滨市松北区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 91230100308576217N。 第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,444.4445 万股，于 2021 年 8 月 24 日在上海证券 交易所主板上市。 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订稿） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作，其须具备会计或财 务管理相关的专业经验，为会计专业人士。主任委员（召集 人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期 间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《黑龙江出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 ...

第一条 为进一步规范黑龙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，使董事和董 事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《黑 龙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 黑龙江出版传媒股份有限公司 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。公司党委研究 讨论是董事会决策"三重一大"事项的前置程序。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。首 届董事会人选经公司创立大会选举产生，此后历届董事会董事 经公司股东会选举产生。 第四条 公司实行独立董事制度。公司董事会成员中应当 有 1/3 以上为外部董事（含独立董事），独立董事中应当至少包 括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 会计师资格的人士）。独立董事任职资格、职责等具体制度由 《黑龙江出版传媒股份有限公司独立董事工作细则》规定。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期 届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-036 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于取消公司监事会暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"或"公 司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第三十六次会议， 审议通过《关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案》，该议 案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 根据新《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会 审计委员会行使监事会的相关职权，同步对《公司章程》的部分 条款进行修订。具体修订内容详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东 | 第一条 为维护公司、 | | 和债权人的合法权益，规范 | 股东、职工和债权人的合法 | | 公司的组织和行为，根据 | 权益，规范公司的组织和行 | ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-038 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 股东会召开日期：2025年10月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日 至2025 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 10 月 哈尔滨 目 录 | 一、 | 会议须知 | P1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | P3 | | 议案 1 | 关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案 | P4 | 一、会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、自然人股东本人出席的，凭本人身份证原件和复印件、股 东账户卡，办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的，凭本 人身份证原件和复印件、委 ...