公司代码：605577 公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-017 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示：拟续聘的会计师事务所名称：中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙），与上年相比未发生变化。 （一）业务开展情况 中审众环 2023 年度业务收入（经审计）215,466.65 万 元，2023 年度审计业务收入 185,127.83 万元，2023 年度证 券业务收入 56,747.98 万元。出具 2023 年度上市公司审计 客户家数 201 家，审计收费 26,115.39 万元。主要行业：制 －1－ 造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技 术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。黑龙江出版传 媒股份有限公司所属行业为"文化、体育和教育业"，该行 业上市公司审计客户 3 家。 （二）投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并 补充计提职业风 ...

中天国富证券有限公司 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传 媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不 含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25 元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。 （二）募集资金使用和结存情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《中天国富证券有限公 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑龙江 出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司 在任独立董事冯向辉、窦玉前、王永德的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事冯向辉、窦玉前、王永德任职经历以及 签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司及其子公司等担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江出版传媒股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-81922577 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年 期初占用 | 2024 年度 占用累计 发生金额 | 2024 年度 2024 占用资金 | 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 息) | 的利息 (如有) | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、基本情况 黑龙江出版传媒股份有限公司 2014 年 7 月成立，2021 年 8 月在上海证券交易所挂牌上市，由黑龙江出版集团有限公司 控股，是目前黑龙江省文化产业唯一上市公司。公司旗下拥有 黑龙江人民出版社、黑龙江教育出版社、黑龙江少年儿童出版 社、黑龙江美术出版社、黑龙江北方文艺出版社、黑龙江科学 技术出版社 6 家出版社及黑龙江新华书店集团、黑龙江省新华 印务集团、黑龙江报刊传媒集团3家子集团等107家子分公司， 经营业务覆盖出版、印刷、发行链条，是集图书、报纸、期刊 编印发等传统经营业务，音像制品、电子产品、数字教育产品 等数字产品业务，电子商务、短视频、直播带货等在线业务以 及数字媒体、技术服务、物资供应等综合服务于一体的现代化 全媒体文化产业集团，在职员工 2600 余人。 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和 习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面落实省委、省政府 和省委宣传部各项部署要求，坚持正确政治方向和出版导向， 1 坚持高质量发展主基调，积极践行国有文化企 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年中审众环在资质方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 中审众环成立于 1987 年，为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 216 人，注册会计师人数为 1,304 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。中审众环 2023 年度业务收入（经审计）215,466.65 万元，2023 年度审计业务收入 185,127.83 万元，2023 年度 证券业务收入 56,747.98 万元。出具 2023 年度上市公司审 计客户家数 201 家，审计收费 26,115.39 万元。客户范围涵 ...

关于公司 2024 年度审计委员会履职情况暨审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公 司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则积极认真地开展董事会审计委员会的 各项工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开 6 次会议，全体委员 出席了会议。具体如下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 | 日 | 审议通过关于启动会计师事务所年度选聘工作的议案 | | | 2024 | 年 4 | 月 | 19 | 日 | 审议通过关于公司 年年度报告及其摘要的议案 | 2023 | | 2024 | 年 4 | 月 | 24 | 日 | 审议通过关 ...

龙版传媒（605577）公告，2024年营业收入16.63亿元，同比下降12.48%。归属于上市公司股东的净利 润2.01亿元，同比下降42.18%。向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-010 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于第三届董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届董事会于近期任期届满，鉴于公司新一届董 事会独立董事提名、监事会改革事项等工作正在进行中且尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳 定性，公司董事会、监事会换届选举工作拟延期进行，公司 第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员及监事会成 员任期相应顺延。此外，公司副总编辑梁昌同志已退休，不 再担任公司副总编辑及其他职务。 公司董事会、监事会将认真做好换届的筹备工作，在本 公告发布后不超过 6 个月内完成换届选举工作。在新一届董 事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、 各专门委员会全体成员、高级管理人员及监事会成员依照法 律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和 职责，确保换届选举工作不会对公司正常运营产生影响。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 ...