关于公司 2024 年度审计委员会履职情况暨审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公 司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则积极认真地开展董事会审计委员会的 各项工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开 6 次会议，全体委员 出席了会议。具体如下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 | 日 | 审议通过关于启动会计师事务所年度选聘工作的议案 | | | 2024 | 年 4 | 月 | 19 | 日 | 审议通过关于公司 年年度报告及其摘要的议案 | 2023 | | 2024 | 年 4 | 月 | 24 | 日 | 审议通过关 ...

龙版传媒（605577）公告，2024年营业收入16.63亿元，同比下降12.48%。归属于上市公司股东的净利 润2.01亿元，同比下降42.18%。向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-010 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于第三届董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届董事会于近期任期届满，鉴于公司新一届董 事会独立董事提名、监事会改革事项等工作正在进行中且尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳 定性，公司董事会、监事会换届选举工作拟延期进行，公司 第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员及监事会成 员任期相应顺延。此外，公司副总编辑梁昌同志已退休，不 再担任公司副总编辑及其他职务。 公司董事会、监事会将认真做好换届的筹备工作，在本 公告发布后不超过 6 个月内完成换届选举工作。在新一届董 事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、 各专门委员会全体成员、高级管理人员及监事会成员依照法 律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和 职责，确保换届选举工作不会对公司正常运营产生影响。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-009 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精 神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，黑龙江出版传媒股份有限公 司开展了"提质增效重回报"专项行动。现将 2024 年度"提 质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案报告如下： 一、2024 年度"提质增效重回报"行动落实情况 2024 年，公司积极践行"以投资者为本"的理念，高质 量开展"提质增效重回报"行动，推动公司高质量发展和投 资价值提升，有效维护了全体股东的合法权益。 －1－ 一是聚焦出版主业，提升经营质量。公司始终坚持正确 出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益 相统一原则，严格落实意识形态工作责任制。深入实施"精 品出版工程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决 定指派保荐代表人郭增先生和吴西棋先生接替陈华伟先生和常 江先生承担龙版传媒后续持续督导期间的保荐工作。持续督导期 至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导 义务结束为止。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-008 黑龙江出版传媒股份有限公司近日收到保荐机构中天国富 证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）《关于变更黑龙江 出版传媒股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中天国富证 券作为公司 2021 年度首次公开发行股票并在主板上市的保荐机 构和主承销商，原保荐代表人陈华伟先生和常江先生因工作变 动，将不再参与该项目剩余持续督导期间的保荐工作。 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 郭增先生简历： 郭增，保荐代表人，具有十年的投行业务经验，具有较强的 业务能力和丰富的项目经验。曾主持或参与华铁应急、东方园林、 首创环保、沃森生物、吉翔股份、顺灏股份、国 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2025 年 2 月 7 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席了 贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据 《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙江出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-007 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,576,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.5796 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，副董事长李连峰先生主持会议，在会议召开 15 日前 （2025 年 1 月 22 日晚）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及 《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 7 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构 中天国富证券有限公司 同时，对"新华书店门店经营升级改造建设项目"的具体投资门店（子项目） 进行优化调整，原新华书店门店经营升级改造建设项目包括中心城市店升级改造 和县级城市店升级改造两个子项目，其中：中心城市店 11 家、县级城市店 44 家。 现公司拟将募集资金集中用于建设 2 个项目：哈尔滨市南岗新华书店门店经营升 级改造建设项目和新华书城门店经营升级改造建设项目。 之核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的相关要求，对龙版传媒部分募投项目变更实施期限并调整子项 目投资结构事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司 ...

部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 之核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的相关要求，对龙版传媒部分募投项目结项并将结余募集资金永 久补充流动资金事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 中天国富证券有限公司 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 经中国证监会《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕2384 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股） 不超过 4444.4445 万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 22,880.65 万元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。公司首 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 2 月 哈尔滨 目 录 | 一、 | 会议须知 | | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | | P3 | | 议案 | 1 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | P4 | | 议案 | 2 | 关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案 | P14 | 一、会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、 ...