一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-013 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 会议室 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 2024年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2024 年度股东会 会议材料 2025 年 5 月 哈尔滨 目 录 | 议案 1 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 2 | 关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | P14 | | 议案 3 | 关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | P19 | | 议案 4 | 关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | P20 | | 议案 5 | 关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 | P25 | | 议案 6 | 关于公司 2024 | 年度日常关联交易情况及 2025 | 年度日常关联交易预计情况的议案 P27 | | 议案 7 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | P31 | | 议案 8 | 关于公司 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | P35 | | 议案 9 | | 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | P52 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-012 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 4 月 19 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 4 月 24 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 （二）审议通过关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露 －1－ 的公告。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-011 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2025 年 4 月 24 日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲 柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 －1－ （三）审议通过关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 二、董事会 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205663号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0205663 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,黑龙江出版传媒股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了黑 龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、龙版传媒对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 审 计 报 告 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 109 | 众环审字（2025）0205662号 目 录 审计报告 众环审字(2025) 0205662 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 龙版传媒公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 ...

2024 年度独立董事述职报告 （窦玉前） 作为龙版传媒第三届董事会独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作细 则》的规定，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，切实维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人，女，1971 年 7 月生，黑龙江大学民商法学博士 学位，哈尔滨工业大学人文社科学部副教授。1994 年 7 月 起参加工作，现任职于哈尔滨工业大学。社会兼职为：中国 法学会民事诉讼法学研究会理事、黑龙江省法学会商法学会 理事、黑龙江省法学会法律专家库组成人员、哈尔滨市监察 委员会法律专家咨询委员会委员、哈尔滨市仲裁委员会仲裁 员。2009 年被黑龙江省法学会评为黑龙江省杰出法学工作 者。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司及公司股东之间不存在可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，未从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 was approximately ¥1.66 billion, a decrease of 12.48% compared to ¥1.90 billion in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥201.35 million, down 42.18% from ¥348.22 million in 2023[24]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.4530, a decline of 42.18% from ¥0.7835 in 2023[25]. - The weighted average return on equity fell to 5.53%, a decrease of 4.54 percentage points from 10.07% in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥250.86 million, down 34.30% from ¥381.85 million in 2023[24]. - Total assets increased to approximately ¥5.68 billion, a growth of 3.18% compared to ¥5.51 billion at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders rose to approximately ¥3.72 billion, an increase of 4.09% from ¥3.57 billion at the end of 2023[24]. - The company reported a net loss of approximately ¥30.64 million in the second quarter of 2024[26]. - Non-recurring gains and losses totaled approximately -¥3.68 million for 2024, compared to ¥67.76 million in 2023[28]. - The total profit for the period was CNY 250.81 million, down 18.19% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 42.18% to CNY 201.35 million[33]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to ensure the accuracy and completeness of the annual report[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute substantive commitments to investors[7]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the responsible persons[5]. - The company is committed to enhancing its governance structure, holding 3 shareholder meetings and 8 board meetings during the reporting period[38]. - The company has established a competitive salary system linked to performance results to enhance employee motivation[125]. - The company has a robust governance structure, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, can exercise their voting rights effectively[96]. - The company has established a comprehensive internal control system, which was further revised and improved in 2024[138]. Strategic Initiatives - The company launched several key publications, including "Research on the Great Production Movement in Northeast Liberation Area (1945-1949)" and "Craftsmanship China," which received national funding support[34]. - The digital transformation process is being accelerated, with a focus on digitizing physical book resources and developing a digital education service platform[36]. - The company is committed to digital transformation in educational services, utilizing generative AI technologies to develop digital educational materials and enhance service capabilities[92]. - The company aims to enhance the quality of publishing services by optimizing product structure and market layout, focusing on original content development, and improving copyright operations[88]. - The company plans to expand its business scope in the printing sector, emphasizing quality control and transitioning towards on-demand, digital, and intelligent printing[89]. - The company is focusing on the integration of traditional publishing with new technologies to create a multi-format publishing model[89]. - The company is exploring new educational service models, including after-school services and online platforms, to enhance its market presence[90]. Market and Industry Trends - The publishing industry is experiencing a transformation, with e-commerce accounting for 40.9% of the market share, and children's books representing 28.16% of total sales[40]. - The overall book retail market scale is projected to reach RMB 112.9 billion in 2024, recovering to 88% of the 2019 level, with e-commerce platforms accounting for 40.9% of the market share[85]. - The publishing industry is expected to see a shift towards theme publishing, with increased government support and emphasis on cultural product supply[85]. Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling 66,666,666.75 RMB, based on a total share capital of 444,444,445 shares as of the end of 2024[6]. - The cash dividend for the most recent fiscal year represents 33.11% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was RMB 201,348,541.36[133]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amounted to RMB 151,111,111.30, with an average cash dividend payout ratio of 44.25%[135]. - The company has committed to a stock repurchase plan to stabilize its stock price within three years post-IPO[156]. - The controlling shareholder will actively fulfill the obligation to increase their stake in the company if triggered within three years post-IPO[157]. Legal and Regulatory Matters - The company has not reported any violations or guarantees during the reporting period[164]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported for the current year, ensuring a stable legal environment for the company[168]. - The company has been involved in a legal dispute regarding property rights, with claims amounting to CNY 1,037,800 for delayed relocation and additional claims of CNY 15,464,500 for breach of contract[169]. - The court has been actively reviewing the case, with multiple hearings scheduled and a third-party appraisal agency appointed for further evaluation[170]. Community Engagement and Social Responsibility - The company invested a total of 5.77 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on consumption assistance and purchasing agricultural products from impoverished areas[147]. - The company donated a total of 36.77 million yuan in books to support educational initiatives and cultural poverty alleviation efforts[148]. - The company is actively pursuing digital transformation and green printing initiatives to reduce carbon emissions and enhance operational efficiency[145]. - The company has implemented measures to promote resource conservation and reduce waste in its operations, including a shift towards paperless offices[145]. - The company has actively engaged in community support initiatives, including providing assistance to underprivileged workers and promoting local education[149].

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-016 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司第三届董事会第 31 次会议和第三 届监事会第 21 次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金 购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 （一）购买理财产品的目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常 经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收益。 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-020 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 5 号—— 行业信息披露（第十一号——新闻出版）》（2022 年修订）的 相关规定，现将公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 55,096. 71 59,991. 78 8.88 15,831. 49 15,905. 02 0.46 10,359. 32 11,072. 08 6.88 34.57 30.39 下 降 4.18 个百分点 ...