证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-011 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2025 年 4 月 24 日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲 柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 －1－ （三）审议通过关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 二、董事会 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205663号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0205663 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,黑龙江出版传媒股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了黑 龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、龙版传媒对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 审 计 报 告 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 109 | 众环审字（2025）0205662号 目 录 审计报告 众环审字(2025) 0205662 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 龙版传媒公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 ...

2024 年度独立董事述职报告 （窦玉前） 作为龙版传媒第三届董事会独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作细 则》的规定，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，切实维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人，女，1971 年 7 月生，黑龙江大学民商法学博士 学位，哈尔滨工业大学人文社科学部副教授。1994 年 7 月 起参加工作，现任职于哈尔滨工业大学。社会兼职为：中国 法学会民事诉讼法学研究会理事、黑龙江省法学会商法学会 理事、黑龙江省法学会法律专家库组成人员、哈尔滨市监察 委员会法律专家咨询委员会委员、哈尔滨市仲裁委员会仲裁 员。2009 年被黑龙江省法学会评为黑龙江省杰出法学工作 者。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司及公司股东之间不存在可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，未从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605577 公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 黑龙江出版传媒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曲柏龙、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人（会计主管人员）李燕宇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年年末总股本 444,444,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 66,666,666.75 元（含税）。以上利润分配预案需经公司股东会审 议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-016 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司第三届董事会第 31 次会议和第三 届监事会第 21 次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金 购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 （一）购买理财产品的目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常 经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收益。 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-020 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 5 号—— 行业信息披露（第十一号——新闻出版）》（2022 年修订）的 相关规定，现将公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 55,096. 71 59,991. 78 8.88 15,831. 49 15,905. 02 0.46 10,359. 32 11,072. 08 6.88 34.57 30.39 下 降 4.18 个百分点 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-014 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等 有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒""公司"或"本 公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传 媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 黑龙江出版传媒股份有限公司 该事项需提交公司股东会审议。 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 日常关联交易预计情况的公告 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价 原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来 财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体 股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。 一、公司 2024 年度日常关联交易执行情况 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-015 公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属 子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司下属子公司 2024 年度日常关联交易预计及实际执行情况如下： 2024 年度关联交易预计和执行情况统计表 | 序 | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类别 | | 计 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0204836号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 黑龙江出版传媒股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0204836 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是龙版传媒董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事 会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 ...