苏州天准科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 苏州天准科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 苏州天准科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案. | 7 | | 议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案. | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事 | | | 项的议案 | 9 | 苏州天准科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-041 苏州天准科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2023 年 9 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限 ...

苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 苏州天准科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 姓名 国籍 职务 获授的限 制性股票 数量(万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员 / / / / / / 二、核心技术人员 / / / / / / 三、核心骨干人员（共计 11 人） 55.00 100.00% 0.29% 合 计 55.00 100.00% 0.29% 一、 限制性股票激励计划的分配情况表 二、核心骨干人员情况 | 激励对象职务 | 人数 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员 | 9 | 44.00 | 80.00% | 0.23% | | 核心技术骨干 | 2 | 11.00 | 20.00% | 0.06% | | 小计 | 11 | 55.00 | 100.00 ...

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全和完善公 司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化，更好地吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团 队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，制定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要，拟实施新一期限制性股票激励计划。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保长远发展战略和 经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规和规范 性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一 ...

苏州天准科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-043 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照苏州 天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王 晓飞作为征集人就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审 议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 王晓飞，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学 仪器科学与技术专业，博士研究生学历。1991年12月-2007年9月，任职于江苏省 计量测试技术研究所，先后担任长度室检定员、副主任、主任；2007年10月至 今，任职于江苏省计量科学研究院，先后担任机械所副所长、科技发展部副部 长、国家精密 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年九月 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由苏州天准科技股份有限公司（以下简称"天准科 技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条 ...

苏州天准科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-040 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2023 年 9 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《苏州天 准科技股份有限公司 2 ...

一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要的拟定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》等相关法律、行政法规、规章制 度及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 苏州天准科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事规则》等相关法 律、行政法规及《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为苏州天准科技股份有限公司的 独立董事，在审阅公司第三届董事会第二十四次会议相关事项后，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独 ...

苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规和规范性文件及《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 苏州天准科技股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-042 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《苏州天准科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 55.00 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 19,215.10 万股的 0.29%。 一、本激励计划的目的 为了不断健全和完善公司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化， 更好地吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原 ...