1、除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司不存在影响上市公 司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及上市公司应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 股票交易异常波动问询函的回函 关于苏州天准科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 苏州天准科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于苏州天准科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,现就相关问题回复如下: 2、本公司在贵公司本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的情况。 特此函复。 关于苏州天准科技股份有限公司 实际控制人(签名): 2024 年 11 月 13 日 苏州天准科技股份有限公司: 本人为苏州天准科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制人, 贵司发来的《关于苏州天准科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉, 现就相关问题回复如下: 1、除在上市公司指定媒体上已公开披露的信息外,本人不存在影响上市公 司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及上市公司应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-063 公司股票交易于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日和 2024 年 11 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《科创板上市规则》 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细 则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境 或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 苏州天准科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易 日内（2024 年 11 月 11 日、11 月 12 日和 11 月 13 日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-062 暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 196,000 股。 本次股票上市流通总数为 196,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 13 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作。现 将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果 （2）2021 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-060 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 17 日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》及公关内部信息管理及保密制度的相关 规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激 励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情 人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-061 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 04 日 4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 102 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,590,106 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 108,590,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.5591 | | 例（%） | | | 普通股 ...

浙江六和律师事务所 法律意见书 浙六和法意（2024）第1968号 致：苏州天准科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州 天准科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师 事务所（下称"本所"）接受苏州天准科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的委托，指派王成才律师、高美娟律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年11月4日14:30在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开的2024年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-059 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份 1,213,000 股，占公司总股本 193,207,000 股的比例为 0.63%，回购 成交的最高价为 26.47 元/股，最低价为 23.21 元/股，支付的资金总额为人民币 30,028,997.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 提议 | | | | | | 2024/2/6，由公司董事长、实际控制人徐一华先生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-058 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前 三季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2024 年 11 月 8 日(星期五) 下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | | 5 | | 议案一：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的 | | | 议案 | | 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 | | | 的议案 | | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2023 年限制性股票激励计划（修订 | | | 稿）相关事项的议案 | | 9 | | 议案四：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 | | 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州天准科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-057 苏州天准科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）激 励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 1、公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划（草案修订稿）》"）及其摘要、《2023 年限 ...