苏州天准科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-051 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 金沪法意[2024]第 264 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天准科技、公司 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 年激励计 本激励计划、2023 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 股票 | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干 | | | | 人员 | ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-048 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《苏州天准科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案 修订稿）》"或"本激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 105.00 万 股，约占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额 19,320.70 万股的 0.54%。 一、本激励计划的目的 为了不断健全和完善公司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化， 更好地吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中 ...

二零二四年十月 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由苏州天准科技股份有限公司（以下简称"天 准科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管 理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定制订。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） ...

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全和完善公 司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化，更好地吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团 队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，制定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要，拟向激励对象实施限制性 股票激励计划。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）的顺利实施，确保长远 发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的规定，并结合 公司实际，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-052 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-050） 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-046 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 10 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 为更进一步健全完善公司长效激励与约束机制，构建持续激励的文化，更好 地吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队和骨干人员的积极性，有效地将股东、 公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公 ...

苏州天准科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 苏州天准科技股份有限公司 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 (万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 草案修订稿公 告日股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员 / / / / / / 二、核心技术人员 / / / / / / 三、核心骨干人员（共计 20 人） 105.00 100.00% 0.54% 合 计 105.00 100.00% 0.54% 一、 限制性股票激励计划的分配情况表 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿） 注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、核心骨干人员情况 激励对象职务 人数 获授的限制性股 票数量(万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划草案 修订稿公告日股本 总额的比例 中层管理人员 12 64.00 60.95% 0.33% 核心技术骨干 8 41.00 39.05% 0.21% 小计 20 105.00 100.00% 0.54% ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-047 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-048）及《公司关于 2023 年限制新股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号： 2024-049）。 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2024 年 10 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-049 苏州天准科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 三届董事会第二十四次、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了上述事项。 公司 2023 年限制性股票激励计划披露后，结合多方意见，经过综合评估与 审慎考虑，为更好地反映公司盈利能力和成长性，公司董事会经审慎考虑，根据 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，决定对公司本次限制性股票激励计划进行调整修订，修订并形成 了《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...