证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-058 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前 三季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2024 年 11 月 8 日(星期五) 下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | | 5 | | 议案一：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的 | | | 议案 | | 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 | | | 的议案 | | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2023 年限制性股票激励计划（修订 | | | 稿）相关事项的议案 | | 9 | | 议案四：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 | | 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州天准科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-057 苏州天准科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）激 励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 1、公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划（草案修订稿）》"）及其摘要、《2023 年限 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-055 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 10 月 23 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号： 2024-054）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1、审议通过《关于调整公司 2021 年 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-056 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为：公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股 票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价 格由 17.7199 元/股调整为 17.1237 元/股。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属 条件的议案》 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已 经成就，同意符合归属条件的 16 名激励对象归属 19.60 万股限制性股票，本事 项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等 ...

2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 独立财务顾问报告 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就 之 证券简称：天准科技 证券代码：688003 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 20.元：指人民币元。 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天准科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划第二个归属期归属对天 准科技股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意 见，不构成对天准科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投 资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 ...

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整及 第二个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 267 号 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天准科技、公司 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划第二个归属期归属条件成就 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划授予价格由 17.7199 元/股调整为 17.1237 元/ | | | | 股 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 ...

苏州天准科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单 的核查意见 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和《公司章程》等有关规 定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划授予的激励对象共 18 名，除 2 名激励对象因离职丧失激励对象 资格不符合归属条件外，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期可归属 的 16 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股 票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个 归属期的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-054 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票拟归属数量：19.60 万股 归属股票来源：苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 106.00 万股，占公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）草案公告时股本总额 19,360.00 万股的 0.55%。 （3）授予价格（调整后）：17.1237 元/股，即在满足授予条件和归属条件 后，激励对象可以每股 17.1237 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普 1 通股股票。 （4）激励人数：总人数为 18 人，为公司核心骨干人员 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-053 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 苏州天准科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天准科技"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制 ...