证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-010 （一）2023 年 10 月 9 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-073）。 （二）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购，公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,455,474 股，占公司总股 本 175,878,324 股的比例为 1.9647%，回购成交的最高价为 27.10 元/股，最低 价为 14.00 元/股，支付的资金总额为 75,420,167.72 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,455,474 股，占公司总股本 175,878,324 股的比例为 1.9647%，回购成交的最 高价为 27.10 元/股，最低价为 14.00 元/股，支付的资金总额为人民币 75,420,167.72 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，同意公司以自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.99 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过回购方案之 342 日起 6 个月内。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 9 日在上 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-005 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,313,481 股，占公司总股本 175,878,324 股的比例为 1.8840%，回购成交的最 高价为 27.10 元/股，最低价为 14.77 元/股，支付的资金总额为人民币 73,420,203.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，同意公司以自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 ...

截至本公告披露日，章敏女士通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股 份 21,336 股，约占公司股本总数的 0.0121%。章敏女士在担任公司董事会秘书 期间勤勉尽责，公司及公司董事会对章敏女士在任职期间对公司所做的贡献表示 衷心感谢。 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》的相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事 长蔡昌蔚先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书，公司将按照 相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-003 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书章敏女士的《辞职报告》，因个人原因，章敏女士申请辞去公司董 事会秘书职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-002 苏州瀚川智能科技股份有限公司 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况 （1）2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划 相关议案发表了独立意见。 （2）2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 521,395 股。 本次股票上市流通总数为 521,395 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-001 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 截至 2023 年 12 月 31 日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,978,946 股，占公司总股本 175,356,929 股的比例为 1.6988%，回购成交的最 高价为 27.10 元/股，最低价为 20.44 元/股，支付的资金总额为人民币 67,570,887.71 元 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-094 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由监事会主席主持，会 议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举宋晓先生为公司第三届监事会主席，任期自第 三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 宋晓先生简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》（公告编号：2023-086）。 表决结 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-092 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,900,563 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,900,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 36.78 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.78 | | （%） | | （ ...

一、董事会换届选举情况 （一）第三届董事会董事选举情况 公司股东大会选举蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生、李 言先生、王必成先生、贺超先生为公司第三届董事会董事，其中：蔡昌蔚先生、 郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生为公司第三届董事会非独立董事，李言先 生、王必成先生、贺超先生（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事。任 期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-093 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人 员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事 会非独立董事及独立董事、第三届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 ...