证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-083 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,655,523 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,655,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.1703 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.1703 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 175,878,324 股，其中公司回购专 用账户中股份数为 5,419,344 股，不享有表决权。 本公司董事会及全 ...

Core Viewpoint - Suzhou Hanchuan Intelligent Technology Co., Ltd. has decided to terminate the implementation of the second and third employee stock ownership plans ahead of schedule, citing considerations of employee participation willingness, market conditions, and future development plans [3][9]. Summary by Sections Employee Stock Ownership Plans - The company held board meetings on October 27, 2025, where it approved the termination of the second and third employee stock ownership plans [3][10]. - The second employee stock ownership plan was initially approved on November 5, 2024, but has not been implemented as of the announcement date [4][6]. - The third employee stock ownership plan was approved on March 26, 2025, but similarly has not been implemented [7][8]. Reasons for Termination - The decision to terminate the plans was made to better protect the interests of the company, shareholders, and employees, considering various factors including regulatory guidelines and market conditions [9]. Approval Process - The termination of the plans was reviewed and approved by the company's remuneration and assessment committee, as well as the board of directors, with certain related directors and supervisors abstaining from the vote [10][11]. Impact on the Company - The termination of these employee stock ownership plans is not expected to affect the company's development strategy, operational planning, financial status, or operating results [11].

Group 1 - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the quarterly report, and assumes legal responsibility for any false records or misleading statements [2][9][11] - The third quarter financial report has not been audited [3][8] - The company has repurchased a total of 5,419,344 shares, accounting for 3.08% of the total share capital [6] Group 2 - The board of directors approved the third quarter report, confirming it reflects the company's financial status and operating results accurately [11][12] - The board also approved the early termination of the second and third employee stock ownership plans [15][16] - The board decided to void 538,460 shares from the 2022 restricted stock incentive plan due to unmet performance targets [19][41] Group 3 - The company will hold the sixth extraordinary general meeting of shareholders on November 13, 2025, to review the board's resolutions [49][50] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods [49][50] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation [58][59]

Core Viewpoint - Hanchuan Intelligent (688022.SH) reported a significant turnaround in its financial performance for the first three quarters of 2025, with a notable increase in revenue and a shift from loss to profit [1] Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of 557 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.16% [1] - The net profit attributable to shareholders was 43.4645 million yuan, a substantial improvement from a loss of 314 million yuan in the same period last year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.25 yuan [1]

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-080 关于提前终止实施第二期员工持股计划及第三期 员工持股计划的公告 1 于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期员 工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 员工持股计划相关事宜的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施第二 期员工持股计划及第三期员工持股计划的议案》；同日，公司第三届监事会第十 七次会议审议了《关于公司提前终止实施第二期员工持股计划及第三期员工持股 计划的议案》。公司提前终止实施第二期员工持股计划和第三期员工持股计划， 与之配套的公司《第二期员工持股计划管理办法》及《第三期员工持股计划管理 办法》等相关文件一并终止。现将有关事项说明如下： 一、员工持股计划已履行的决策和信息披露情况 （一）第二期员工持股计划已履行 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-082 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-079 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日下午 15:30 以现场表决和 通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经监事会审核，认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议符合《公司法》、 《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章 ...

一、董事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日下午 15 时在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件 方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-078 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告议案》 公司《2025 年第三季度报告》的编制、审议程序符合相关法 ...

证券代码： 688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-081 苏州瀚川智能科技股份有限公司 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股 ...

2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 （三）本所仅就公司本次作废的相关法律事项发表意见，而不对公司本次 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 作废所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业 事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的 合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、 数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律 师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自 ...