苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 1 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州 瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 ...

瀚川智能公告，公司董事、副总经理郭诗斌因个人原因辞职，辞去所有职务。郭诗斌辞职后不再担任公 司任何职务。郭诗斌持有公司股票389.75万股，占总股本的2.22%。 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏 州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对苏州瀚川智能科技股份有限公司未能按期归还暂时补充流动资金的闲 置募集资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于 同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格 为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 13 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-029 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于未能按期归还暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要事项： 2024 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用不超过人民币 24,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 截至本公告提交日，前述使用部分募集资金暂时补充流动资金期限已满，公司尚 未将该笔 24,000.00 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账 户。目前公司正在积极协调处理相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 截至本公告提交日，公司部分银行债务逾期及应付账款逾期合计金额为 17,647.91 万元，占最近一期经审计净资产比例为 27.12%，占最近一期经审计货 币资金的比例为 96.93%。公司正在积极与银行、金融机构及当地政府部门等相 关方沟通，稳妥化解债务逾期问题。 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-028 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构进行资产评估复核的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事聘请第三方中介机构基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于2025年4月10日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于聘请第 三方中介机构进行资产评估复核的议案》，为保证公司2024年年度报告数据的准确性，独立董事一致同 意聘请中同华资产评估（上海）有限公司（以下简称"中同华"）就公司2024年年度报告涉及的资产评估 报告进行专项复核。 二、独立董事聘请第三方中介机构进行资产评估复核的完成情况 公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司（简称"中企华"）就公司2024年年度报告涉及的资产评估 报告出具了评估报告。中同华就中企华出具的评估报告进行复核并出具了复核报告。具体如下： （一）其他非流动金融资产公允价值的评估及 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-028 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构进行 资产评估复核的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事聘请第三方中介机构基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第 三次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于聘请第三方中介机构进行资产评 估复核的议案》，为保证公司 2024 年年度报告数据的准确性，独立董事一致同 意聘请中同华资产评估（上海）有限公司（以下简称"中同华"）就公司 2024 年年度报告涉及的资产评估报告进行专项复核。 二、独立董事聘请第三方中介机构进行资产评估复核的完成情况 公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司（简称"中企华"）就公司 2024 年年度报告涉及的资产评估报告出具了评估报告。中同华就中企华出具的 评估报告进行复核并出具了复核报告。具体如下： （一）其他非流 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-026 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-025 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日上午 11 时以现场表决和通 讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达公 司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州 瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出 发，认真履 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-023 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润 分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）公司 2024 年度可供分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为-110,298.83 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司累计可供分配利润-50,632. ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0394号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25Y7TA 容诚审字[2025]215Z0394号 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瀚川 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变 ...