证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-011 截至本公告披露日，根据签署的主合同之补充合同约定，公司经披露的 2024 年半年度净利润为负值，已经出现权利人有权立即宣布合同项下的投资期 限提前终止并确定提前回购日的情形，同时实际控制人蔡昌蔚因到期的部分本息 未按时偿还，已经触及违约情形。若因为权利人行使相关权利，导致累计出质的 瀚川投资 52.43%股权以及 13,134,329 股上市公司瀚川智能流通股股票到期无法 解除质押且被司法强制执行，公司届时将面临控制权不稳定或实际控制人变更的 重大风险。公司将持续关注上述事项的进展，严格遵守相关规定，配合股东及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司收到实际控制人蔡昌蔚先生及公司控股股东瀚川投资的通知并查询中 国证券登记结算有限公司信息后，获悉华能贵诚信托已将瀚川投资持有的公司 13,134,329 股流通股股票在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登 记，具体情况如下： 一、控股股东股票被质押的基本情况 1 （一）基本情况介绍 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 公司控股股东瀚川投资保证信 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 49,411.17 | 133,943.30 | -63.11 | | 营业利润 | -114,322.53 | -12,712.61 | 不适用 | | 利润总额 | -114,703.39 | -13,157.90 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -111,540.53 | -8,453.60 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | -109,169.83 | ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定以及公司董事会的提名，公司 第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审 核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人郑湘女士的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚 和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述候 选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2025 年 2 月 26 日 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 1 综上，我们同意提名郑湘女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司第三届董事会第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑湘，已充分了解并同意由提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董事 会提名为苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州瀚川智 能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 1 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会，现提名郑湘为苏州瀚川智能 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州瀚川智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-007 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，贺超先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司独立董事中没有会计专 业人士。为保障公司董事会的规范运作，贺超先生在独立董事改选期间将继续履 行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按 照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。独立董事改选不会影响公司董 事会的正常运行，不会对公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披 露日，贺超先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 贺超先生在担任公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委 员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。 在此，公司董事会对其在担任董事及委员职务期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢！ 本 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-008 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期： ...

实际控制人质押其持有控股股东股权事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能实际控制人持有控股股东股 权质押事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、实际控制人持有的控股股东股权质押及控股股东股票存在可能被质押 的风险的基本情况 （一）基本情况介绍 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年 7 月，因个人资金需求，蔡昌蔚先生及其时任配偶刘爱琼女士作为 共同借款人与华能贵诚信托签署了《特定股权收益权转让及回购合同》（简称"主 合同"），融资金额为 2.2 亿元人民币，融资期限（即信托成立日至回购日）为 12 个月（2023 年 7 月至 2024 年 7 月）。该主合同一共涉及三项 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-006 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于实际控制人持有的控股股东股权质押的公告 公司实际控制人蔡昌蔚先生保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重大风险提示： 蔡昌蔚先生直接持有苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份比例为 0.48%，通过控股股东苏州瀚川投资管理有限公司（以下简称"瀚川 投资"）及一致行动人瀚川德和及瀚智远合间接持有公司股份比例为 17.6892%， 直接和间接合计持有公司股份比例为 18.1692%。2023 年 7 月，实际控制人蔡昌 蔚先生将其所持的瀚川投资 52.43%股权质押给华能贵诚信托有限公司（以下简 称"华能贵诚信托"、"质权人"或"权利人"），质押的股权所对应的间接持有的 股份占公司总股本比例为 14.64%，占其直接加间接所持公司股份比例为 80.58%， 融资总金额为 2.2 亿元人民币。 2023 年 7 月，瀚川投资与 ...