广州洁特生物过滤股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证 券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 收费总额人 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本次授权事项在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 为满足公司及合并范围内子公司日常生产经营和业务发展的需要，确保公 司经营的资金需求，公司及合并范围内子公司拟向银行申请总额不超过 2 亿元 的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期 内额度可循环滚动使用。 上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证等。上述 ...

| | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后，于同日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司） 2025 年度与关联方广州华大洁特生物技术有限公司（以下简称"华大洁特"）开 展日常关联交易额度 1,150 万元，期限为自董事会审议通过之日起至审议 2026 年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。关联董事 Yuan Ye James、袁建华、Dannie Yuan，关联监事蔡燕薇回避表决。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事刘志春先生、洪炜先生、刘佳女士的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等有关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独 ...

洁特生物公告，2024年营业收入为5.59亿元，同比增长20.63%。归属于上市公司股东的净利润为 7218.96万元，同比增长107.51%。公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.73元 (含税)，合计拟派发现金红利1004.72万元(含税)。 ...

Core Viewpoint - The company decided not to lower the conversion price of its convertible bonds, "洁特转债," despite triggering the downward adjustment clause due to stock price fluctuations [5][9][10]. Group 1: Board Meeting Decisions - The fourth board meeting was held on April 11, 2025, where all seven participating directors unanimously agreed not to lower the conversion price of "洁特转债" [1][9]. - The decision was made considering the company's long-term development and investor interests, amidst significant stock price volatility influenced by macroeconomic and industry changes [9][10]. Group 2: Conversion Price Adjustment Details - The initial conversion price for "洁特转债" was set at 48.23 yuan per share, adjusted to 48.09 yuan on June 6, 2023, and further to 48.02 yuan on July 4, 2024, due to corporate actions [6][7]. - The downward adjustment clause was triggered as the stock price fell below 40.82 yuan (85% of the conversion price) for at least 15 out of 30 consecutive trading days [8][9]. Group 3: Future Considerations - The company will not propose a downward adjustment for the next three months (until July 11, 2025), but will reassess the situation after this period if the clause is triggered again [2][10]. - The board will convene again to decide on any future adjustments post-July 12, 2025, if necessary [2][10].

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于不向下修正"洁特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 转股价格调整/修正依据 （一）"洁特转债"基本情况 根据有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"洁 特转债"自 2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 48.23 元/股。 因公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记 以及实施 2022 年年度权益分派方案，"洁特转债"的转股价格自 2023 年 6 月 6 截至本公告披露日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 40.82 元/股）的情形，已触发"洁特转 债 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 1 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 11 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至 2025 年 7 月 11 日）如再次触发可 ...

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-009 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 3、预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,350万元，与上年同期（法定披露数 据）相比，增加926.17万元，同比增加218.52%。 广州洁特生物过滤股份有限公司 2025年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年3月31日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，公司2025年第一季度： 1、预计实现营业收入12,300万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加2,472.47万元，同比增加 25.16%。 2、预计实现归属于母公司所有者的净利润1,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加582.15 万元，同比增加71.18%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 2024年第一季度，公司业绩情况如下： 营业收入：9,827 ...

Financial Performance - Estimated operating revenue for Q1 2025 is expected to be 123 million yuan, an increase of 24.72 million yuan or 25.16% year-on-year[3]. - Estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2025 is expected to be 14 million yuan, an increase of 5.82 million yuan or 71.18% year-on-year[3]. - Estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q1 2025 is expected to be 13.5 million yuan, an increase of 9.26 million yuan or 218.52% year-on-year[3]. - The company achieved operating revenue of 98.28 million yuan in Q1 2024[4]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 8.18 million yuan in Q1 2024[4]. Business Strategy - The company is focusing on R&D innovation, production processes, and refined management to enhance product performance and competitiveness[5][6]. - The life science products business continues to grow, with an increasing market share[6]. - The company is implementing cost reduction and efficiency improvement measures, along with smart upgrades to enhance production efficiency[6]. Legal Matters - There are ongoing significant litigation cases with a total amount involved of 39.65 million yuan, which may impact future profits[7]. Data Disclaimer - The data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official Q1 2025 report[8].