| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目"生物实验室耗材 产线升级智能制造项目"达到预计可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月，募投 项目"生物实验室耗材新产品研发项目" 达到预计可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民 生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届 满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 独立董事任 ...

相关事项的独立意见 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议 四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司根据募投项目进展和 公司经营需要的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综 上，我们一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： ...

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的199,917,094.63元闲置 募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知了公 司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时补充流动资金，用于与公 司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于不向下修正"洁特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，"洁特转债"的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 48.09 元/股调整为 48.02 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整"洁特转债"转股价格的公告》 （公告编号：2024-043）。 （二）本次"洁特转债"转股价格向下修正条款的触发情况 重要内容提示： 一、 转股价格调整/修正依据 （一）"洁特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于全资子公司新开立募集资金专户 并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金净额 432,491,507.35 元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤 股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，本公司 银行基本账户内部分资金 9,763,419.81 元已解除冻结，现将有关情况公告如下： 一、银行账户部分资金被冻结的基本情况 公司于 2024 年 8 月 20 日披露了《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》 （公告编号：2024-056），由于山东大荣新材料有限公司（以下简称"山东大荣"） 以销售合同买卖纠纷为由起诉子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简 称"拜费尔"）及本公司，山东大荣向山东省桓台县人民法院（以下简称"桓台县 人民法院"）申请财产保全，桓台县人民法院据此冻结公司账户中部分资金 9,763,419.81 元。 公司及拜费尔与山东大荣合同买卖纠纷一案正 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于"洁特转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 30 日至 2024 年 12 月 13 日，广州洁特生物过滤股份有限 公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价 格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决 定是否行使"洁特转债"转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）可能触发可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向下修正条件的相关情况公告如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份 ...

1 证券代码：688026 证券简称：洁特生物 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 \n□现场参观 | 特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 \n 业绩说明会 □路演活动 \n□其他 | | | | 10 月 24 | 日：中信证券、国盛证券、华创证券研究所、北京金百镕投 | | | | | 资、甬兴证券、森锦投资、荷荷（北京）私募基金管理有限公司、远 | | | | | 舟资产、诺安基金管理有限公司、上海博道投资管理有限公司、汇安 | | | | | 基金、上海顽岩资产管理有限公司、农银人寿保险股份有限公司、天 | | | | | ...