证券代码：688026 证券简称：洁特生物 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 信达证券、中信证券、东吴证券、华创证券、国盛证券、中邮证券、 东方证券、泰信基金、君和资本、谢诺辰阳、泾溪投资、深圳固禾私 募、金元顺安、上海人寿、博时基金、海宸投资、东方马拉松投资、 青榕资产管理有限公司、九水基金、天合投资、冰河资产、人保公募、 泓澄投资、南土资产、观富资产、森锦投资、晨壹基金、君阳私募基 金、中融汇信期货、嘉实基金、勤远投资、新柏霖、华泰证券资管、 参与单位名称 西藏东财基金、长城财富、中加基金、凯恩投资、正圆投资、颐和久 富、IDG、度势投资、大成基金、安信基金、深圳君茂投资、远惟投 资、建信养老、华富基金、金百镕投资、汇升投资、尚诚资产、西部 证券（自营）、中航基金、深圳市翼虎投资、中融基金、国泰基金、 禧弘投资、博远基金、九泰基金、阳光资管、汇丰晋信、东吴人寿、 睿郡资产、途灵资产、新活力资本等 时间 2024 年 8 月 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度报 告及摘要的议案》。 三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度提 质增效重回报专项行动方案的半年度评估报 ...

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 新增原因 | | --- | --- | --- | --- | | 接受关联人提供的服务 | 华大洁特 | 1,000.00 | 华大洁特辐照消毒产线建成开 始投产 | 民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 新增2024年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁特 生物新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议、第四 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于"洁特转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 23 日，广州洁特生物过滤股份有限公 司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定 是否行使"洁特转债"转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露义务。 根据有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行 的"洁特转债"自 2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 48.23 元/股。 因公司办理完成 2021 年限制性 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司募集资金使用管理制度》等制度 文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信 息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-059）。 3、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股公司使用子 公司消毒配套设 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 独立董事认为：公司参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项， 有利于帮助公司提升经营效率，降低生产成本。本次关联交易价格合理、公允， 不存在损害公司、股东特别是中小股东合法权益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。 独立董事认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项是出于公司日常 经营活动的需要，交易价格将按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事 刘志春、洪炜、刘佳 2024 年 8 月 22 日 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位委员。本次会议 应 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于参股公司使用子公司消毒配套设施 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司洁 特生命广州拟将其位于广州市增城经济技术开发区厂房内的消毒配套设施有偿 提供给华大洁特使用，交易金额为人民币 5,782,364.00 元。 公司董事、总经理 Yuan Ye James 为华大洁特副董事长，华大洁特为公 司的关联人，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重 大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并 已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届 ...

一、 募集资金基本情况 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有 关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"）董事 会对公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： | 证券代码：688026 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,00 ...

| | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加及预计的关联交易属广州洁 特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，是出于公司日常 经营活动的需要。日常关联交易的定价将根据市场价格遵循公允、合理的原则协 商确定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性， 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预 计金额 | 新增原因 | | --- | --- | --- | --- | | 接受关联人提供的服务 | 华大洁特 | 1,000.00 | 华大洁特辐照消毒产线建成 开始投产 | （一）日常关联交易履行的程序 （三）前 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million RMB, representing a growth of 25% compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥236,248,436.02, representing a 20.14% increase compared to ¥196,649,386.61 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,000,204.54, a significant increase of 912.89% from ¥2,961,840.24 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,385,032.04, up 3,229.70% from ¥762,381.48 year-on-year[12]. - The gross margin for the main business was 38.08%, up 11.60 percentage points compared to the same period last year[39]. - The company reported a significant increase in other income by 44.76%, reaching ¥6,361,703.93 compared to ¥4,394,597.88 in the previous year[45]. - The company reported a total of CNY 431,966,650.50 in undistributed profits, up from CNY 411,981,122.47, indicating an increase of about 4.9%[106]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 29,923,542.83 for the first half of 2024, compared to CNY 30,009,434.61 in the same period of 2023[118]. Market Expansion and Product Development - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting new regions in Southeast Asia, which could potentially increase market share by 15%[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue, with a focus on innovative filtration technologies[1]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, which is anticipated to enhance its product offerings and increase market competitiveness[1]. - New products launched during the reporting period include a 10L disposable 2D liquid storage bag and a 5-inch L-type sterilizing filter[16]. - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings through continuous R&D and technological advancements[16]. Research and Development - Research and development investments have increased by 40%, focusing on advanced filtration materials and technologies[1]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥13,274,839.95, a decrease of 19.42% compared to ¥16,473,487.37 in the same period last year[26]. - The research and development expenditure as a percentage of operating revenue decreased by 2.76 percentage points to 5.62%[13]. - The company applied for 17 patents during the reporting period and received 11 patents, bringing the total to 300 applications and 228 granted patents[24][25]. - The company has established a clean production area of approximately 65,000 m2, with 13,000 m2 dedicated to GMP standards[35]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,624,748,137.67, a slight decrease of 0.08% from ¥1,626,052,210.61 at the end of the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 539.13 million to RMB 491.68 million compared to the end of the previous year[104]. - The company’s total liabilities increased slightly to CNY 468,618,861.80 from CNY 468,464,645.23, reflecting a marginal increase of about 0.03%[106]. - The company’s long-term equity investments rose to CNY 108,052,486.13 from CNY 92,984,598.09, representing an increase of approximately 16.2%[108]. Governance and Compliance - The board has confirmed that there are no significant governance issues affecting the integrity of the financial report[1]. - The company has established a long-term commitment to transparency and compliance with regulatory requirements, including the Shanghai Stock Exchange rules[68]. - The company will publicly disclose any failures to meet its commitments during the IPO, maintaining transparency with shareholders[70]. - The company committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the information in the prospectus for the issuance of convertible bonds, taking legal responsibility for any false statements or omissions[72]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit with Shanghai You Electronic Technology Co., Ltd. regarding a PTFE nano film sales contract, with the amount in dispute being ¥18,441,691.80[77]. - The company has also filed a lawsuit against Shandong Darong New Materials Co., Ltd. over a PTFE composite mask non-woven fabric contract, with a prepayment amount of ¥11,809,572.20 involved[77]. - The court ruled in favor of the company to return ¥7,962,686.40 plus interest from Shandong Darong, but the company is currently facing challenges in executing this judgment due to the lack of enforceable assets[77]. - The company has applied for a retrial regarding the final judgment from the Guangzhou Intermediate People's Court, which was accepted in April 2024[77]. Environmental Responsibility - The company has committed to reducing carbon emissions by using rooftop solar power generation and replacing fuel vehicles with electric ones[64]. - The company has implemented energy-saving measures such as solar photovoltaic systems and a central air conditioning water storage system to reduce energy consumption[63]. - The company has focused on improving employee awareness of environmental protection through training and initiatives[64]. - The company has obtained pollution discharge permits and has not faced any significant environmental accidents or penalties during the reporting period[61]. Shareholder Information - The company reported a lock-up period for shareholders, restricting the transfer of shares for 12 months post-IPO and an additional 6 months for departing employees, with a maximum of 25% of pre-IPO shares transferable each year thereafter[67]. - The total number of ordinary shareholders as of the report date is 7,342[91]. - The largest shareholder, Yuan Jianhua, holds 41,072,020 shares, representing 29.26% of the total shares[92]. - The company has repurchased a total of 2,730,914 shares, accounting for 1.95% of the total share capital[90].