| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 根据公司回购方案，2024 年 5 月 17 日，公司用于维护公司价值及股东权益的 股份回购已实施完成，累计回购 832,262 股，占公司总股本的 0.59%。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 18 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公 告编号：2024-035）。 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额 | | | 不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于聘任董事会秘书、财务总监的公告 2024 年 5 月 23 日 1 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开了第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议及第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》等议案，同意聘任葛井波先生为公 司董事会秘书，聘任谢锋先生为公司财务总监，具体如下： 一、聘任公司董事会秘书的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查 通过，董事会同意聘任葛井波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历见附件）。 二 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第十次会议审议的《关于聘任 董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》等议案发表如下独立意见： 经审阅上述高级管理人员的履历，我们未发现有《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形。上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级 管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 因此，我们一致同意上述聘任。 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事：刘志春、洪炜、刘佳 2024 年 5 月 22 日 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《公司章程》等有关规定，基于对高级管理人员候选人有关情况的了 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会同意聘任谢锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。 董事会同意使用总额不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置自有资金，向各 金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用 期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的股份回购 | | | 期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不 | | | 超过 12 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的 | | | 股份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 | | | 方案之日起不超过 个月 3 | | | 2,000 万元~4,000 万元 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额 | | 预计回购金额 | 不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000 | | | 万元（含）；拟用于维护公司价值 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating for the company, indicating that the stock price is expected to fluctuate within ±5% of the benchmark [6]. Core Views - The company experienced a revenue decline of 24.06% year-on-year in 2023, with total revenue of 463 million yuan and a net profit attributable to the parent company of 35 million yuan, down 60.34% year-on-year [16]. - The revenue growth is under pressure due to inventory digestion and intensified competition, particularly in liquid handling products, which saw a 34% decline in revenue [16]. - Despite the challenges, the company is expected to gradually recover revenue growth as it expands domestic and international markets and optimizes sales strategies [16]. - The company invested 28.51 million yuan in R&D in 2023, focusing on new products in cell therapy and biomedicine, which is expected to enhance its competitive advantage [16]. - Profitability is projected to improve as the company optimizes operations and strengthens cost control, with net profit margins expected to recover in the coming years [16]. Financial Summary - The company forecasts revenues of 558 million yuan, 674 million yuan, and 815 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 20.5%, 20.7%, and 21.0% [16]. - The net profit attributable to the parent company is expected to reach 60 million yuan, 78 million yuan, and 100 million yuan for the same years, reflecting growth rates of 72.8%, 29.2%, and 29.2% [16]. - The company's gross margin is projected to improve from 30.6% in 2023 to 34.4% by 2026 [16]. - The report indicates that the company's P/E ratio is expected to decrease from 51.16 in 2023 to 17.75 by 2026, suggesting a more attractive valuation over time [16].

广东广信君达律师事务所 关于 广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （（2024）粤广信君达律委字第 1296-1 号 致：广州洁特生物过滤股份有限公司 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查、验 及现场见 ， 据此出具法律意见如下： 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 2、公司董事会于 2024 年 4 月 20 日 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区 斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,591,333 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,591,333 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于不向下修正"洁特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 一、转股价格调整/修正依据 （一）"洁特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发 行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资 金人民币 44,000.00 万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]203 号 文）同意，公司 44,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 2 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"洁特转债"，债券代码"118010"。 董事会 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2 月 21 日披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-008）。 二、 回购股份的进展情况 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的股份回购 | | | 超过 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的 12 | | | 股份回购期限为自公 ...