| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 1、原告拜费尔与被告上海的优于 2020 年 5 月 13 日签订的《购销合同》及 2020 年 9 月 18 日所签订的《补充协议》于 2023 年 10 月 8 日解除； 2、被告上海的优于本判决生效之日起十日内向原告拜费尔退还款项 18,441,691.80 元及支付违约金 922,084.59 元； 3、被告二刘客平对上述债务承担连带清偿责任； 4、驳回原告拜费尔其他诉讼请求。 三、本次诉讼对公司的影响及风险提示 公司已对上海的优的预付款项全额计提坏账准备以及对库存的上海的优 PTFE 纳米薄膜全额计提了跌价准备。本次判决为一审判决且尚未生效，后续进 展和执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对公司本 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 1 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 236 million yuan, a year-on-year increase of 20.14% [2] - The net profit attributable to shareholders was 30 million yuan, up 912.89% year-on-year [2] - The basic earnings per share reached 0.23 yuan, reflecting a year-on-year growth of 1,050% [3] - In Q2 2024, operating revenue was 137 million yuan, with a quarter-on-quarter increase of 40.39% [3] Market Demand and Challenges - The demand for life science materials has rebounded compared to the same period last year, driven by downstream users such as universities, hospitals, and biopharmaceutical companies [3] - The global economic downturn, geopolitical conflicts, and trade barriers continue to pose challenges to the market [3] - Despite external pressures, the company is expanding its product line and improving service levels to enhance competitiveness [3] Cost Management and Efficiency - The company has effectively controlled raw material procurement costs despite rising prices [3] - Measures include establishing subsidiaries for in-house production of packaging materials, which helps reduce costs [3] - The overall expense ratio decreased by 2.83 percentage points compared to the same period last year, with a gross margin of 38.08% in the first half of 2024, up 11.60 percentage points year-on-year [3] International Expansion and Brand Development - The company has built a brand team and is promoting its products through social media and local offices [5] - It has adopted a "local service for local needs" strategy by establishing overseas subsidiaries and hiring local sales personnel [5] - The company is preparing for potential overseas production to mitigate trade risks, although it is cautious due to uncertainties in the political landscape [5] Future Outlook - The company expects continued growth in both domestic and international markets, with a focus on enhancing product quality and brand strength [4] - The second half of the year is anticipated to see a seasonal dip in sales due to summer vacations, but overall market demand is expected to be better than last year [4] - The company plans to optimize cost control and production processes to further improve profitability [5]

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度报 告及摘要的议案》。 三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度提 质增效重回报专项行动方案的半年度评估报 ...

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 新增原因 | | --- | --- | --- | --- | | 接受关联人提供的服务 | 华大洁特 | 1,000.00 | 华大洁特辐照消毒产线建成开 始投产 | 民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 新增2024年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁特 生物新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议、第四 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于"洁特转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 23 日，广州洁特生物过滤股份有限公 司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定 是否行使"洁特转债"转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露义务。 根据有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行 的"洁特转债"自 2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 48.23 元/股。 因公司办理完成 2021 年限制性 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司募集资金使用管理制度》等制度 文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信 息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-059）。 3、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股公司使用子 公司消毒配套设 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 独立董事认为：公司参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项， 有利于帮助公司提升经营效率，降低生产成本。本次关联交易价格合理、公允， 不存在损害公司、股东特别是中小股东合法权益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。 独立董事认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项是出于公司日常 经营活动的需要，交易价格将按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事 刘志春、洪炜、刘佳 2024 年 8 月 22 日 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位委员。本次会议 应 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于参股公司使用子公司消毒配套设施 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司洁 特生命广州拟将其位于广州市增城经济技术开发区厂房内的消毒配套设施有偿 提供给华大洁特使用，交易金额为人民币 5,782,364.00 元。 公司董事、总经理 Yuan Ye James 为华大洁特副董事长，华大洁特为公 司的关联人，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重 大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并 已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届 ...

| | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加及预计的关联交易属广州洁 特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，是出于公司日常 经营活动的需要。日常关联交易的定价将根据市场价格遵循公允、合理的原则协 商确定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性， 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预 计金额 | 新增原因 | | --- | --- | --- | --- | | 接受关联人提供的服务 | 华大洁特 | 1,000.00 | 华大洁特辐照消毒产线建成 开始投产 | （一）日常关联交易履行的程序 （三）前 ...