公司于 2023 年 9 月 14 日完成董事会换届选举，并选举了第四届董事会专 门委员会委员。公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘志春先生、独立董 事刘佳女士及董事长袁建华先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立 董事刘志春先生担任主任委员。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 2023 年 2 月 27 日，第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过 《关于审阅公司财务部编制的 2022 年度财务报表的议案》。 2023 年 4 月 26 日，第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过 《关于公司<2022年度财务报告>的议案》《关于2022年度财务决算报告的议案》 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2022 年度审计报告中关 键审计事项的议案》《关于审议<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》《关于审计部<2022 年度的工作总结和 2023 年度工作计划>的议案》《 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 2 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意 见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"） 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的规定和要求，秉承客官、独立、公正的立场，在 2023 年度工作中，忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 广州洁特生物过滤股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪炜，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上 海交通大学材料科学与工程专业，博士毕业于上海交通大 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 一、本次诉讼的基本情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州拜费 尔空气净化材料有限公司（以下简称"拜费尔"）与山东大荣新材料有限公司（以 下简称"山东大荣"）分别于 2020 年 3 月 13 日、2020 年 4 月 6 日、2020 年 4 月 14 日签订了三份关于 PTFE 复合口罩无纺布的《销售合同》（以下合称"《销 售合同》"），2021 年拜费尔就《销售合同》纠纷一案向法院提起诉讼，具体 1 1、 案件所处的诉讼阶段：二审已裁定终结执行，现为再审阶段 2、 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有 限公司为再审申请人（一审原告，二审上诉人、被上诉人）。 3、 涉案的金额：10,866,391.80 元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼 费、鉴定费等费用）。 4、 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，公司已对山东大荣新材 料有限公司的未收货部分预付材料款 7,533,5 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计 回购公司股份 983,074 股，占公司总股本 140,363,220 股的比例为 0.70%，回购成 交的最高价为 11.79 元/股，最低价为 11.15 元/股，支付的资金总额为人民币 11,299,860.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ● 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,708,861 股，占公司总股本 140,363,220 股的比例 为 1.22%，回购成交的最高价为 13.13 元/股，最低价为 11.15 元/股，支付的资金 总额为人 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、可转债本次转股情况 重要内容提示： ● 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券证券"洁特转 债"自 2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"洁特转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"洁特转债"转股前公司已发行股份总额的 0%。 ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"洁特转债"累计有人民币 3,000 元已转换为公司股票，转股数量为 60 股，占"洁特转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.00004%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"洁特转债"尚未转股的 可 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于子公司诉讼判决执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 1、 案件所处的诉讼阶段：终结本次执行。 2、 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有 限公司为一审原告，二审上诉人、被上诉人。 3、 判决结果：撤销一审判决中"驳回拜费尔其他诉讼请求"的判项；变更一 审判决原判项"合同编号分别为 SRKP2020-0313、SRKP2020-04-06-2、 SRKP2020-0414-1 的《销售合同》自 2020 年 11 月 28 日解除"为"合同编 号分别为 SRKP2020-0313、SRKP2020-04-06-2 的《销售合同》自 2021 年 8 月 10 日解除"；变更一审判决原判项"山东大荣于判决生效之日起十日内 向拜费尔退还货款 10,849,9 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 3 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,418,633 股，占公司总股本 140,363,220 股的比例为 1.01%，与上次披露数相比增加 0.49%，回购成交的最高价为 13.13 元/股，最低 价为 11.17 元/股，支付的资金总额为人民币 16,765,562.66 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2 月 21 日披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 1 告编号：2024-0 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股） 股票，用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，回购 价格不超过人民币 19.36 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回 购金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；拟用于维护公司 价值及股东权益的回购金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 1 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2 月 21 日披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 告编号：2024-006）、《关于以集中竞价交易方式回购 ...