证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-047 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-046 深圳传音控股股份有限公司 关于 2023 前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 30.00 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》 （未经审计），公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 人民币 388,420.93 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为人民 币 487,076.94 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履 ...

深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯 相结合的方式召开第三届监事会第二次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符 合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决 议如下： 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-048 一、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为，公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、 现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资 回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东 利益的情形。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 ...

深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2023 | 3 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2023 | 5 | | 年前三季度利润分配预案的议案》 2023 | 议案一：《关于 | 7 | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 错误!未定义书签。 | | | 2 深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音控股股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-043 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 569,028,823 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 569,028,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.5496 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.5496 | （四） 表决方式是否符合 ...

深圳传音控股股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《工作制 度》")等相关规定,我们作为深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关 议案进行了认真审议,发表独立意见如下: 一、关于聘任公司总经理的独立意见 （此页无正文，为深圳传音控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见之签字页) 全体独立董事签名: 经审阅竺兆江先生的个人履历等相关资料,我们认为:竺兆江先生任职资格 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定,具 备履行高级管理人员职责所应有的能力,未发现有《公司法》《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚在 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-045 深圳传音控股股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于 聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务 负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代 表的议案》等议案，具体情况如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举竺兆江先生为公司第三届董事会董 事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简 历详见附件） 二、选举公司第三届董事会 ...

深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-044 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举宋英男先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 宋英男先生简历详见公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以邮 件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合 的方式召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下： 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳传音控股股份 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 R路演活动 £现场参观 £一对一沟通 £其他 参与单位及 参加“2023年沪市公司高质量发展集体路演——数字经济”的全体 人员 投资者 时间 2023年10月20日 地点 上海证券交易所现场及上证路演中心 ...