Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥17,992,884,621.40, representing a year-on-year increase of 39.23%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,782,580,474.96, a significant increase of 194.86% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥1,734,429,773.36, reflecting a year-on-year increase of 189.97%[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥2.21, up 195.00% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 43.02 billion, a 19.4% increase from RMB 36.03 billion in the same period of 2022[15] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 3.91 billion, compared to RMB 2.26 billion in 2022, representing a 73.0% increase[16] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were RMB 4.83, up from RMB 2.81 in the same period of 2022[17] - The company reported a total comprehensive income of RMB 3.94 billion for Q3 2023, compared to RMB 2.38 billion in Q3 2022, a growth of 65.5%[17] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥46,243,713,833.19, marking a 49.92% increase compared to the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of the company reached RMB 46,243,713,833.19, a significant increase from RMB 30,846,487,250.89 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 50%[12][13] - The company's total liabilities reached RMB 23,380,338,148.99, compared to RMB 11,386,051,586.72 at the end of 2022, which is an increase of around 105%[13] - Total liabilities increased to RMB 27.56 billion in Q3 2023 from RMB 14.98 billion in Q3 2022, marking an 83.5% increase[14] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥18,600,789,334.82, an increase of 17.59% compared to the end of the previous year[4] - The company's total equity reached RMB 18.68 billion in Q3 2023, compared to RMB 15.86 billion in Q3 2022, a growth of 17.6%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥11,387,945,953.30, reflecting a significant increase of 1,165.29%[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 44.32 billion, compared to RMB 37.58 billion in 2022, indicating an increase of 18.0%[18] - Operating cash inflow for Q3 2023 reached CNY 49.40 billion, up from CNY 42.74 billion in Q3 2022, representing a growth of 15.5%[19] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 6.45 billion for Q3 2023, contrasting with a decrease of CNY 1.89 billion in Q3 2022[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥618,629,669.78 in Q3 2023, accounting for 3.44% of operating revenue, a decrease of 1.30 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses for Q3 2023 were RMB 1.69 billion, an increase from RMB 1.50 billion in Q3 2022, reflecting a 12.7% rise[16] Market and Future Outlook - The company continues to expand into emerging markets and enhance product upgrades, contributing to overall growth in shipment volume and sales revenue[8] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this quarter[11] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[11] - The company has not provided specific future guidance or outlook for the upcoming quarters[11]

深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 1 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 9 | | 议案三：《关于监事会换届选举的议案》 11 | | 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音控股股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳传音控股股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳传音 控股股份有限公司（以下简称"传音控股"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等文件的要求，对传音控股拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行价格为每股人民币 35.15 元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ...

深圳传音控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 9 日，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性较好、风险等级低的投资产品 （包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度 范围内，资金可以循环使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，具体事项操作由公司财务管理部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本 ...

深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事 会同意选举竺兆江先生、张祺先生、严孟先生、叶伟强先生、阿里夫先生、杨宏 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意选举黄益建先生、陈林荣先生、 张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人黄益建先生、 陈林荣先生已取得独立董事资格证书，其中黄益建先生和陈林荣先生为会计专业 人士。前述第三届董事会候选人简历见附件。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-039 深圳传音控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-042 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于 2023 年 10 月 9 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届监事会职工 代表监事的议案》，同意选举周炎福先生（简历详见附件）为公司第三届监事会 职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第一次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公 司第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的关于监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行 使职权。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 深圳传音控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市传音投资有限公司,现提名黄益建为深圳传音控股 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳传音控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-040 深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会 换届选举的公告》。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用不超过 6.5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中 小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正 常使用，符合相关法律法规的要求。 综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 6 日以邮件 方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 9 日以现场及通 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-041 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市传音投资有限公司,现提名陈林荣为深圳传音控股 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳传音控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( ...