(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 深圳传音控股股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见(截至授予日) 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对 象名单(截至授予日)进行审核,发表核查意见如下; 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 ...

深圳传音控股股份有限公司 注：1、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时 公司股本总额的 20%。 3、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、占授予限制性股票总数的比例的计算分母为首次授予 1,375.05 万股与此次预留授予 343.00 万股之 和，即 1,718.05 万股。 1 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、激励对象名单及预留部分分配情况汇总表 | | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 股票总数的比 | 公告日股本总 | | | | | 例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-033 深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司监事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件是否成就进 行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的不得向激励对象授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激 励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以邮件 方式向 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-031 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 12 日（星期二）至 09 月 18 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@transsion.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站披露了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 09 月 19 日（星期二）下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

1、2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》等议案。 2、2022年9月1日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-034 深圳传音控股股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

深圳传音控股股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (简称"证券法")、《上市公司独立董事管理办法》(简称"独董办法")、《上市 公司股权激励管理办法》(简称"管理办法")、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(简称"上市规则")等有关法律、法规及《深圳传音控股股份有限公司章 程》(简称"公司章程")的规定,我们作为深圳传音控股股份有限公司（以下简 称"公司")独立董事,对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项进行了审 议,发表独立意见如下: 综上，我们同意公司本激励计划的预留部分限制性股票的授予日为2023年9 月7日,并同意以人民币48.20元/股的授予价格向符合条件的激励对象授予限制性 股票。 (以下无正文) （此页无正文,为深圳传音控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 五次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 一、关于《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议 案》的独立意见 公司本次对限制性股票授予价格(含预留授予)的调整符合《管理办法》及 公司《2022 年限制性股 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 1.5 billion RMB, representing a year-on-year growth of 25%[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 25,029,398,524.26, representing an increase of 8.31% compared to CNY 23,108,655,804.58 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 2,101,628,783.55, a year-on-year increase of 27.10% from CNY 1,653,542,785.16[14]. - The company's net profit for the first half of 2023 reached ¥2,104,335,960.85, a 27.1% increase compared to ¥1,654,415,406.44 in the same period of 2022[167]. - The operating profit for the first half of 2023 was ¥2,548,132,287.95, compared to ¥1,998,526,403.60 in the previous year, reflecting a 27.5% increase[167]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥2,131,749,785.55, compared to ¥1,744,774,406.81 in the first half of 2022, indicating a growth of 22.2%[168]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has reached 100 million, marking a 15% increase compared to the previous year[8]. - Market expansion efforts have led to the establishment of new distribution channels in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[8]. - The company has established a strong position in the industry, focusing on providing quality smart terminal devices to emerging market users, leveraging its self-developed operating system and internet services[26]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative foldable smartphone technology, meeting user demands[46]. - The company is expanding its market presence in emerging regions such as Africa, South Asia, Southeast Asia, the Middle East, and Latin America, which are expected to drive future growth[80]. Research and Development - The company is investing in R&D for AI-driven features, with a budget allocation of 200 million RMB for the development of AI-ISP technology[8]. - The total R&D investment for the reporting period reached ¥1,072,725,681.77, representing a 20.58% increase compared to ¥889,605,667.99 in the same period last year[38]. - The company's R&D expenditure accounted for 4.29% of operating revenue, an increase of 0.44 percentage points compared to the previous year[15]. - The company has developed a unique deep skin tone imaging algorithm and established a comprehensive technical innovation system in the deep skin tone photography field[32]. - The company is actively researching voice signal applications and scene experience innovations to enhance user interaction and service experience[42]. Financial Stability and Investments - The company has reported no significant non-operational fund occupation by major shareholders, ensuring financial stability[8]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 6,959,038,379.79, compared to a negative cash flow of CNY -662,363,329.48 in the previous year[14][16]. - Total assets increased by 26.77% to CNY 39,104,437,796.08 from CNY 30,846,487,250.89 at the end of the previous year[14][16]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥12,790,206,615.16, representing 32.71% of total assets, an increase of 38.80% from the previous year[87]. - The company’s total assets increased to ¥39.10 billion as of June 30, 2023, compared to ¥30.85 billion at the end of 2022, representing a growth of approximately 27.4%[162]. Sustainability and Corporate Responsibility - The management highlighted the importance of sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 15% by 2025[8]. - The company has established an environmental protection mechanism and complies with local laws and industry emission standards[107]. - The company contributed approximately 1.3755 million RMB to support rural revitalization efforts in key poverty alleviation counties[111]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[106]. - The company has implemented energy-saving measures, including the use of new variable frequency air compressors and electric forklifts, resulting in reduced energy consumption[110]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to distribute dividends of no less than 10% of the net profit attributable to the parent company each year, ensuring normal development is not affected[116]. - The controlling shareholder has committed to not reducing their shareholding by more than 25% of the total shares held prior to the IPO within 24 months after the lock-up period expires[116]. - The company has established measures to stabilize its stock price, including halting the distribution of dividends and executive compensation if stabilization measures are not implemented[121]. - The company has reiterated its commitment to transparency in disclosing any issues related to the fulfillment of its commitments[125]. - The company has a long-term commitment to ensure compliance with legal and regulatory requirements, with a focus on protecting minority shareholders[123]. Product Development and Innovation - New product launches include the latest smartphone model, which has received positive market feedback, contributing to a 30% increase in pre-orders compared to the previous model[8]. - The company is focusing on developing optical portrait technology, achieving industry-leading results with a revenue of 4.9 million RMB from this segment[52]. - The development of a mobile application insight platform aims to cover a market with over 100 billion data points, enhancing user engagement and growth strategies[46]. - The company is advancing its mobile security defense system, achieving industry-leading static and dynamic protection for applications[46]. - The company is building a self-developed efficiency collaboration platform to support rapid product development and delivery across global operations[46].

深圳传音控股股份有限公司 章程 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指经董事会聘任的公司副总经理、财 务总监、董事会秘书。 2023 年 8 月 1 | | œ = | | --- | --- | | | ਸ | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | ...

| | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 80,395.0350 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 80,656.52 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第十八条 | 公司股份总数为 803,950,350 | 股， 第十八条 | 公司股份总数为 股， 806,565,200 | | 全部为普通股。 | | 全部为普通股。 | | 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-029 深圳传音控股股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部 分第二个归属期的归属条件成就，于 2023 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-030 深圳传音控股股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 第 1 页 共 11 页 | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 17,440.19 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | C2 | 170.25 | | | 募投项目结项转出 | C3 | 498.72 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 189,667.41 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 11,453.82 | | | 募投项目结项转出 | D3=B3+C3 | 2,143.95 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 87,108.07 | | 实际结余募集资金 | | F | 87,108.07 | | 差异 | | G=E-F | - | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、 ...