科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 黄益建,已充分了解并同意由提名人深圳市传音投资有限 公司提名为深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任深圳传音控股股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

深圳传音控股股份有限公司独立董事 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金 的使用效率,增加公司收益。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未 与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也 不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此,公司独立董事同意公司使用不超过人民币6.5亿元的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理。 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《深圳传音控股股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定,我们作为深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议,发表独 立意见如下: 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 经审阅竺兆江先生、张祺先生、严孟先生、叶伟强先生、阿里夫先生和杨宏 女 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 张怀雷,已充分了解并同意由提名人深圳市传音投资有限 公司提名为深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任深圳传音控股股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市传音投资有限公司,现提名张怀雷为深圳传音控股 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳传音控股股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 陈林荣,已充分了解并同意由提名人深圳市传音投资有限 公司提名为深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任深圳传音控股股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-036 关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日收到 公司实际控制人竺兆江先生出具的《关于个人不减持公司股份的承诺函》，具体 情况如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司实际控制人自愿承诺：自本承诺 出具日六个月内（即 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日），对于竺兆江本人 通过深圳市传音投资有限公司所持有的公司股份，将不以任何方式进行减持，包 括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生 的新增股份。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 披露义务。 深圳传音控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 深圳传音控股股份有限公司 特此公告。 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------|------------| | | | | | 投资者关系 | £ 特定对象调研 £分析师会议 | | | 活动类别 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | | £ 新闻发布会 | 路演活动 | | | £现场参观 £一对一沟通 | | | | £ 其他 | | | 参与单位及 | 参加网络业绩说明会的投资者 | | | 人员 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | | | 地点 | 深圳 | | | 接待人员 | 传音控股 董事长、总经理 竺兆江 | | | | 传音控股 财务负责人 肖永辉 | | | | 传音控股 董事会秘书 曾春 | | | | 传音控股 独立董事 杨正洪 | | 1 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------- ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2023-035 深圳传音控股股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）规定的预留限制性股票的授予条件已经 成就，确定 2023 年 9 月 7 日为授予日，向 224 名激励对象授予 343.00 万股限制 性股票。现对有关事项说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一）已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-032 深圳传音控股股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议于 2023 年 9 月 7 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公 司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予 价格的议案》 关联董事张祺回避表决。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。 （二）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项 之 法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1. 本所及本法律意见书的签字律师已依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任； 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书 相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本 ...