证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-057 深圳传音控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 6 日 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规的更新变化，拟对《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，主要具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十五条 公司召开股东大会的 | 第四十五条 公司召开股东大会的地点为： | | | 地点为：公司住所地或股东大会通知 | 公司住所地或股东大会通知中确 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-055 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据其业务发展规划，并结 合子公司的实际需求，预计 2024 年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担 保额度合计不超过人民币（或等值外币）2,074,380.00 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 序号 被担保人 担保额度 公司持股比例（%） 1 深圳小传实业有限公司 1,111,800.00 100 2 深圳市泰衡诺科技有限公司 757,080.00 100 3 深圳传音制造有限公司 102,500.00 100 被担保人：被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司，其中全资 子公司为深圳小传实业有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传 音制造有限公司、深圳埃富拓科技有限公司, 非全资控股子公司为 Carlcare Technol ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、审议流程和表决 6 | | 第五章 | 董事会会议记录 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科创板股票上市规 则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳传音控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 2 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长 对董事会负责。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | 第二节 | | 定期报告 5 | | 第三节 | | 临时报告 9 | | 第三章 | | 信息披露事务管理 13 | | 第一节 | | 信息披露编制、审核及披露程序 13 | | 第二节 | | 信息披露职责划分 15 | | 第三节 | | 信息披露的记录和保管制度 18 | | 第四章 | | 信息保密 19 | | 第五章 | | 信息披露暂缓与豁免制度 20 | | 第一节 | | 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 20 | | 第二节 | | 暂缓、豁免披露信息的审核程序 21 | | 第六章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 21 | | 第七章 | | 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 22 | | 第八章 | | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 22 | | 第九章 | | 监督管理与法律责任 22 | | 第十章 | 附则 | 24 | 2 第一条 为规范深圳传音控 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-060 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道仙洞路传音大厦 22 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东大会表决和决议 | 8 | | 第六章 | 股东大会记录 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 2 第一条 为完善深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确股 东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规和《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章 ...

公司控股公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司控股子公司须在其董事会或股东大会做出决议前，及时通 知公司履行相应的审批程序。 2 第一条 为了保护投资者的利益，规范深圳传音控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保管理，规范公司经营和运作，防范和降低公 司对外担保风险，促进公司资金良性循环，确保公司资产安全，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及控股公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押或质押的行为，包括公司为控股公司提供的担保。 第三条 本制度所称的控股公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 股权比例超过 50%的公司和公司持有股权比例虽然未超过 50%，但 公司拥有实际控制权的公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 职责和权限 3 | | 第四章 | 具体实施 4 | | 第五章 | 信息披露 7 | | 第六章 | 监督管理与违规处理 9 | | 第七章 | 附则 9 | 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及本制度的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控 制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制 的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 2 内部审计管理制度 内部审计管理制度 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向其报告工作。审计委员 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 4 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 6 | | 第五章 | 责任追究 8 | | 第六章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及 《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策 2 | | 第三章 | 对外投资岗位分工 5 | | 第四章 | 对外投资执行控制 6 | | 第五章 | 对外投资处置 7 | | 第六章 | 对外投资跟踪与监督 7 | | 第七章 | 对外投资的信息披露 8 | | 第八章 | 附则 9 | （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市公 司市值的 50%以上； （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上 市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元； 第一章 总则 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第二章 对外投资决策 2 第一条 为了加强深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和其他相关法律法规以及《深圳传音控股股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资 ...