| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 主要职责和工作制度 | 3 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 4 | | 第五章 | 附则 | 6 | 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： 2 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《科创板股票上市规则》（以下简称 "《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规以及《深圳传音控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与上交所之间的指定联络 人，是公司高级管理人员，由董事会聘任并对公司董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 1. ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-054 深圳传音控股股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 18,500.00 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同 意该议案。 公司于 2023 年 12 月 1 日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议， 并获全体独立董事一致认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议。 本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大 会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-056 深圳传音控股股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇衍生品交易业务以 正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的投机交易。 ●公司及控股子公司预计2024年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合 不超过 15 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），单笔外汇衍生品交易金额不得 超过 5,000 万美元。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本 议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。开展期限内任一时点的交易金额 不超过前述额度范围。 ●公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》， 同意公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品 交易 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------|----------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 活动类别 | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | £现场参观 £一对一沟通 | | | | R 其他 投资者日 | | | 参与单位及 | 46 家机构 57 | 人次和参加网络业绩说明会的投资者 | | 人员 | | | | 时间 | 2023 年 11 月 23、29 | 日 | | 地点 | 上证路演中心（网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ）、重庆 | | 接待人员 | 传音控股 董事长、总经理 竺兆江 | | | | 传音控股 财务负责人 肖永辉 | | | | 传音控股 副总经理 王海滨 | | | | 传音控股 副总经理 雷 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-053 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 28 日 16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@transsion.com 进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日在 上海证券交易所网站披露了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 11 月 29 日（星 期三）下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-052 深圳传音控股股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/29 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 806,565,200 股为基数，每股派发现 金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 2,419,695,600.00 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 3.00 元（含税） 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | -- ...

证券代码： 688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 £特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £一对一沟通 R其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 全景网 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-051 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 567,868,254 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 567,868,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.4057 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.4057 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 关于深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 出具本法律意见书。 上海市锦天城(深圳)律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-050 深圳传音控股股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳传音控股股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现 将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司董事高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...