（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市 必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对 象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象名单与公司 2024 年第三次临时股东大会批准的 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及《深圳市必易微电子股份有限公司信息披露管理办法》等 公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息 知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和 规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公 司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内（即 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情 况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-050 深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2024 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-049 深圳市必易微电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,092,622 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,092,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0913 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0913 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 89,955 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-052 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯 会议方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式发出会 议通知。本次会议为紧急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人在 会议上就本次紧急事项进行了说明，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件规定的 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-053 深圳市必易微电子股份有限公司 关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 限制性股票授予日：2024 年 6 月 14 日 限制性股票授予数量：86.00 万股 股权激励方式：第二类限制性股票 《关于公司<2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第二期限制性股票激励计划相 关事项的议案》。 同日，公司召开的第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年 第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计 划的相关事项进行核实并出具了核查意 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | X | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 必易微、本公司、公司 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市必易微电子 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 授予相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 Der 47 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024年第二期限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见 北京德恒 (深圳) 律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024年第二期限制性股票激励计划授予 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市必易微电子 股份有限公司(以下简称"公司"或"必易微")的委托,担任必易微2024年 第二期限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》")《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市 公司自律监管指南第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 6 月 14 日以 邮件方式发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次 会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-051 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 全体董事经审查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市必易 微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-048 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司对 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进 行了核查，相关公示情况及核查意见如下： （一）拟激励对象名单公示情况 1、公司 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案..6 | | | 议案二： 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘 关于公司《2024 | | | 要的议案 8 | | | 议案三： 关于公司《2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 9 | | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 年第二期限制性股票 2024 | | | 激励计划相关事项的议案 10 | 1 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 ...