北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划 的法律意见 德恒 06F20240265-00003 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市必易微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"必易微"）的委托，担任必易微 2024 年 第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《股权激励管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 ...

独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | 必易微 | | | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市必易微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市必易微电子 | | 告 | 指 | 股份有限公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 | | | | 性股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 符合公司激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 二○二五年三月 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废事项的 康达法意字【2025】第 0103 号 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0103 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0102 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 二○二五年三月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0102 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市必易微电子股份有限 公司（以 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 向银行申请授信额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司向银行申请授信 额度的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见，相关核查情况如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票 开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务、并购 贷款等授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。合作银行的具体授信额 度、贷款利率、费用标准、授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协 商签订的授信协议为准。上述授信额度不等 ...

公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、不影响公司募集资金投资计划正常 进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有 效控制风险的前提下，合理使用公司闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用 效率，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益与股东回报。 （二）现金管理额度及期限 在确保不影响募投项目资金使用进度安排和募集资金安全的前提下，公司及 子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（郭建平）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市必易微电子股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 作本人 2024 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭建平，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（王义华）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市必易微电子股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 作本人 2024 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报 ...