证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-047 2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票取得 的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 78.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,200.00 万 元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《深圳市必易微电子 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023- 053）。 深圳市必易微电子股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年五月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024年第二期限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案）》系深圳市必易微电子股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 制订。 深圳市必易微电 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 | | --- | | 第二章 声 明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第三章 基本假设… | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | | 激励方式及股票来源………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 拟授予的限制性股票数量… । Í | | 激励对象的范围及分配情况: | | 限制性股票的相关时间安排- 四、 | | 限制性股票的授予价格及其确定方法… 五、 | | 限制性股票的授予与归属条件…………………………………………… ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 06F20240265-00001 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳市必易微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"必易微"）的委托，担任公司 2024 年第二 期限制性股票激励计划的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）及上海证券交易所（以下简称 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-046 深圳市必易微电子股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-044 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或公司向激 励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：深圳市必易微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 86.00 万股，约占本次激励计 划草案公告时公司总股本 6,904.8939 万股的 1.25%。本次激励计划为一次性授予， 不设预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，对公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情 ...

| 序 | | | | 获授的限制 | 占拟授予权益 | 占本次激励计 划草案公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 号 | | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 总额的比例 | 公司总股本的 | | | | | | | | 比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 王轶 | 中国 | 核心技术人员 | 20.00 | 23.26% | 0.29% | | 二、核心业务骨干（7 | | 人） | | 66.00 | 76.74% | 0.96% | | 合计 | | | | 86.00 | 100.00% | 1.25% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划 提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划拟激励对象不包括公司单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事、监事。 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照激励与约束对等的原则，公司制定了 2024 年第二期限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制定了《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-041 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 全体董事经审查后认为：基于公司整体规划和实际经营发展的需要，同意公 司变更住所、修订《公司章程》并办理修订后的公司章程备案及变更公司住所的 工商变更登记手续，同意将本议案提请股东大会审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市必易微电子股份有限公司关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告》（公告编号：2024-043）。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会 ...