深圳市必易微电子股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为进一步加强深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 的计划性和透明度，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制。根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，综合公司实际情况，公司董事会经过 充分论证后制定了《深圳市必易微电子股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑了公司发展战略、所处竞争环境、 行业发展趋势、公司经营状况、盈利能力、资金需求、投资者的合理回报、社会资 金成本以及外部融资环境等各项因素，建立了对投资者科学、持续、稳定的回报机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，满 足投资者的合理投资回报和公司长远发展的需求。 二、制定本规划的原则 公司实行积极、持续和稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司实际经营情况和可持续发展目标。公司董事会、监事会、 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-009 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 14 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高的理财产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用闲置 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：688045 公司简称：必易微 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名董事组成，现任委员分别为独立董事王义华女士、郭 建平先生，非独立董事林官秋先生，其中由独立董事中会计专业人士王义华女士 任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召集 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况。会议具体情况如下： | | | | 报告》的议案 | | | | --- ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-016 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 30 分 至 2025 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2025 年 4 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-005 （一）关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 全体监事经审查后认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制及审议程 序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度的实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保守秘密，未发 现提前泄露报告内容的情况。公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通 讯会议方式在公 ...

深圳市必易微电子股份有限公司监事会 2025 年 3 月 14 日 1 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 第一个归属期归属名单进行审核，并发表核查意见如下： 本次拟归属的 197 名激励对象符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划第一个归属期 的归属条件已成就。因此，监事会同意本次激励计划第一个归属期的归属 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-004 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 14 日在深圳公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 3 日以邮件方式 发出会议通知。本次会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，审议了如下议案： （一）关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 经审查，董事会认为公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-007 深圳市必易微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配 利润滚存至下一年度。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二 届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了本次 利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》 对 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution for the fiscal year 2024, with no cash dividends or stock bonuses planned, and retained earnings will be carried forward to the next year[6]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and development[4]. - The financial report includes a comprehensive overview of the company's financial performance and key indicators, which will be discussed in detail in subsequent sections[12]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥688,291,018.89, an increase of 18.98% compared to ¥578,471,063.67 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,170,922.88 in 2024, showing an improvement from -¥19,072,672.11 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥3,415,609.95, a significant recovery from -¥14,971,530.12 in the previous year[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.20% to ¥1,355,209,778.39 compared to ¥1,326,035,275.03 in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.25, an improvement from -¥0.28 in 2023[26]. - The diluted earnings per share also improved to -¥0.24 from -¥0.27 in the previous year[26]. - The weighted average return on equity increased by 0.17 percentage points to -1.22% in 2024[26]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 25.60% of operating revenue, a decrease of 1.94 percentage points from 27.54% in 2023[26]. - The company invested CNY 176.19 million in R&D, accounting for 25.60% of its revenue, with R&D expenses increasing by CNY 16.91 million compared to the previous year[37]. - The total R&D expenditure for the year reached ¥176,190,595.95, an increase of 10.62% compared to ¥159,282,185.47 in the previous year[75]. - The company obtained a total of 225 domestic and international patents, including 113 invention patents, with 57 new authorized patents during the reporting period[72]. - The total number of R&D personnel reached 282, making up over 71% of the total workforce, enhancing the company's competitive strength[37]. - The core R&D team consists of individuals with backgrounds from prestigious universities and experience in leading technology companies, ensuring a high level of expertise[85]. Market and Product Development - The company expanded its market share in fast charging, server/data center power, smart home appliances, and industrial energy sectors, achieving over 50% revenue growth in these areas[36]. - The company launched a new direct-drive GaN chip, significantly reducing external component size[40]. - The company is actively developing high-current (above 8A) and high-voltage (above 60V) products[42]. - The company has established a complete battery management system solution, primarily applied in portable and wearable electronics, electric tools, drones, and energy storage systems, indicating a broad market presence[49]. - The company plans to enhance its product offerings in power management, including AC-DC, LED drivers, and new products like DC-DC and battery management systems, to meet diverse customer needs[140]. Governance and Compliance - A standard unqualified audit report was issued by the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[5]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protecting shareholder rights[143]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees, maintaining compliance with regulations[9]. - The company has established a clear governance structure with specialized committees for audit, nomination, remuneration, and strategy[159]. - The company emphasizes its commitment to ESG principles, integrating them into all business operations to ensure sustainable and high-quality development[188]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion section of the report[4]. - The company faces risks related to market competition, product quality, and potential talent loss, which could impact future performance[89][90]. Employee and Talent Management - The company emphasizes a strong talent management strategy to maintain a stable workforce and enhance governance[86]. - The total compensation for R&D personnel reached CNY 10.61 million, with an average salary of CNY 37.62 thousand[83]. - The educational background of employees includes 4 with doctoral degrees, 102 with master's degrees, 244 with bachelor's degrees, and 43 with associate degrees or below[164]. Environmental and Social Responsibility - The company promotes energy conservation and resource-saving practices, advocating for green office initiatives and reducing paper consumption[193]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting paperless offices and developing energy-efficient products[197]. - The company designs high-performance power management chips that comply with EU RoHS and REACH regulations, aimed at reducing energy consumption in various applications[198].