证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-035 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 第一次持有人会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场结合视频方式召开。本 次会议由公司董事会秘书高雷先生主持，出席本次会议的持有人 12 人，代表公 司 2024 年员工持股计划份额 15,600,000 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额 的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的相 关规定，所作决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《深圳市 必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设 立公司 202 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-034 深圳市必易微电子股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议问题预征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 前 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）的"提问预征 集"栏目进行会前提问，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已分别于 2024 年 3 月 23 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,200 万元~8,400 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,129,955 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.64% | | 累计已回购金额 | 4,735.15 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用） | | 实际回购价格区间 | 元/股~49.32 元/股 21.20 | 一、 回购股份方案的基本情况 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-036 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the benchmark index [10][11]. Core Insights - The company reported a revenue of 136 million yuan in Q1 2024, showing a year-over-year growth of 2.48% but a quarter-over-quarter decline of 12.98%. The net profit attributable to the parent company was 280,000 yuan, marking a turnaround from losses in previous periods [10]. - The company is focusing on optimizing its product structure, which has led to an increase in gross margin to 26.59%, reflecting a 3.57 percentage point increase from the previous quarter. Inventory levels have also decreased, indicating signs of recovery in business operations [10]. - The company is expanding its product offerings in various downstream applications, including new consumer electronics, industrial control, network communications, data centers, and automotive electronics. The introduction of new products is progressing well, with significant advancements in AC-DC, LED drivers, DC-DC converters, battery management chips, and motor drivers [10]. - Future profit projections estimate net profits of 24 million yuan, 61 million yuan, and 105 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 77, 30, and 18 times [10][12]. Financial Summary - The company is expected to achieve total revenue of 578 million yuan in 2024, with a growth rate of 10.01% [7][12]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be 24 million yuan in 2024, reflecting a significant recovery from a loss of 19 million yuan in 2023 [7][12]. - The earnings per share are forecasted to be 0.35 yuan in 2024, increasing to 1.52 yuan by 2026 [12].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating expected performance to exceed the benchmark index by 10%-20% over the next six months [24]. Core Views - The company's profitability is continuously improving, with a recovery in the industry cycle and the successful launch of new products expected to drive gradual performance enhancement [24]. - The company is expanding its product matrix and strategically focusing on high-margin products, leading to steady revenue growth and improved profitability [24]. - The report anticipates that the domestic PMIC manufacturers will benefit from the recovery in terminal demand and accelerated domestic substitution [24]. Financial Summary - For 2024Q1, the company achieved revenue of 136 million yuan, representing a year-on-year increase of 2.48% and a quarter-on-quarter decrease of 12.98% [42]. - The gross margin for the same period was 26.59%, with a year-on-year increase of 4.15 percentage points and a quarter-on-quarter increase of 3.58 percentage points [42]. - The net profit attributable to the parent company turned positive, while the net profit after deducting non-recurring items showed a reduced loss [24][42]. - The company’s R&D investment accounted for 27.54% of revenue, an increase of 5.62 percentage points year-on-year, indicating a strong commitment to innovation and product development [24]. Revenue and Profit Forecast - The forecast for net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is 24 million, 55 million, and 95 million yuan, respectively, corresponding to EPS of 0.35, 0.80, and 1.37 yuan [24]. - The expected revenue growth rates are 23.2% for 2024, 27.7% for 2025, and 22.3% for 2026, reflecting a positive outlook for the company's financial performance [8][24]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a leading supplier in the driver IC and AC/DC markets, actively expanding into new product areas such as DC/DC, motor/driver, and battery management systems [24]. - The report highlights the company's proactive approach in developing high-power applications and new product lines, which positions it well for future growth [24].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查 意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 公司及全资子公司本次继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管 理是在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、不影响公 司募集资金投资计划正常进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常 运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用公司部分超募资金及闲 置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好地实现公司募集资金的保 值增值，增加公司收益 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-030 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯 会议方式召开，本次会议已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知。本次 会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市必易微电子股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 （三） ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-033 深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年第一季度计提资产减值准备的情况概述 结合深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地 反映公司合并报表范围内的截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季 度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全 面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎 性原则，公司 2024 年第一季度计提的减值准备合计为 463.94 万元。具体情况如 下： 单位：人民币万元 公司 2024 年第一季度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为 463.94 万 元，预计将导致公司 2024 年 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"必易微研发中心建设项目"已完成建 设并达到预定可使用状态。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项 目"必易微研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动 资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95,201.58 万元 ...